SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1383)
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA
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Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Martes 11 de abril de 2023
Pág. 1744
6.1. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022.
6.2. Informe Anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta en
Inversiones Financieras Temporales.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se
pondrán a disposición de los Mutualistas los siguientes documentos:
• En relación con los puntos 3.1, 3.2 y 3.3 del Orden del Día, las propuestas de
acuerdos, las cuentas anuales y el informe de gestión individuales y el informe del
auditor correspondientes al ejercicio 2022, así como las cuentas anuales y el
informe de gestión consolidados (incluyendo el estado de información no financiera
consolidado) junto con el correspondiente informe del auditor, todos ellos relativos
al mismo ejercicio. A partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria,
los Mutualistas podrán obtener dichos documentos de la Sociedad de forma
inmediata y gratuita.
• En relación con el punto 3.4 del Orden del Día, la propuesta de acuerdo de
aprobación de la gestión social en el ejercicio 2022.
• En relación con el punto 3.5 del Orden del Día, la propuesta de acuerdo de
aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
• En relación con los puntos 4.1 a 4.4 del Orden del Día, las respectivas
propuestas de acuerdo, así como los nombres y currículum vitae de los consejeros
cuyo nombramiento se propone.
• En relación con el punto 5 del Orden del Día, la propuesta de acuerdo para la
delegación de facultades.
• En relación con el punto 6.1 del Orden del Día, el Informe Anual de Gobierno
Corporativo del ejercicio 2022.
• En relación con el punto 6.2 del Orden del Día, el Informe Anual del grado de
cumplimiento del Código de Conducta en Inversiones Financieras Temporales.
• Los Informes Anuales del Departamento de Atención al Mutualista, al
Asegurado y al Cliente y del Defensor del Mutualista, del Asegurado y del Cliente.
• La memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del
ejercicio 2022.
• El Informe sobre los sistemas internos de control y gestión de riesgos en
relación con el proceso de emisión de la información financiera.
• Todas las propuestas de acuerdo relativas a los puntos del Orden del Día que
se someten a la Junta General, así como cualquier otra información que sea
legalmente procedente.
Todos los documentos citados anteriormente se pondrán a disposición de los
Mutualistas en la forma y condiciones establecidas en el artículo 17 de los
Estatutos Sociales, pudiendo estos pedir: (i) la entrega en el domicilio social
(Paseo de la Castellana 33, 28046, Madrid) en horario de ocho a quince horas de
lunes a viernes; o (ii) el envío gratuito de dichos documentos llamando al teléfono
91 592 28 01, con igual horario, o por carta dirigida al Departamento de Atención al
Mutualista, al Asegurado y al Cliente, Paseo de la Castellana, 33, segunda planta,
28046, Madrid.
Asimismo, estarán accesibles por vía telemática, con posibilidad de descarga,
a través de la página web corporativa de la Sociedad Mutua Madrileña,
cve: BORME-C-2023-1383
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 68
Martes 11 de abril de 2023
Pág. 1744
6.1. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022.
6.2. Informe Anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta en
Inversiones Financieras Temporales.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se
pondrán a disposición de los Mutualistas los siguientes documentos:
• En relación con los puntos 3.1, 3.2 y 3.3 del Orden del Día, las propuestas de
acuerdos, las cuentas anuales y el informe de gestión individuales y el informe del
auditor correspondientes al ejercicio 2022, así como las cuentas anuales y el
informe de gestión consolidados (incluyendo el estado de información no financiera
consolidado) junto con el correspondiente informe del auditor, todos ellos relativos
al mismo ejercicio. A partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria,
los Mutualistas podrán obtener dichos documentos de la Sociedad de forma
inmediata y gratuita.
• En relación con el punto 3.4 del Orden del Día, la propuesta de acuerdo de
aprobación de la gestión social en el ejercicio 2022.
• En relación con el punto 3.5 del Orden del Día, la propuesta de acuerdo de
aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
• En relación con los puntos 4.1 a 4.4 del Orden del Día, las respectivas
propuestas de acuerdo, así como los nombres y currículum vitae de los consejeros
cuyo nombramiento se propone.
• En relación con el punto 5 del Orden del Día, la propuesta de acuerdo para la
delegación de facultades.
• En relación con el punto 6.1 del Orden del Día, el Informe Anual de Gobierno
Corporativo del ejercicio 2022.
• En relación con el punto 6.2 del Orden del Día, el Informe Anual del grado de
cumplimiento del Código de Conducta en Inversiones Financieras Temporales.
• Los Informes Anuales del Departamento de Atención al Mutualista, al
Asegurado y al Cliente y del Defensor del Mutualista, del Asegurado y del Cliente.
• La memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del
ejercicio 2022.
• El Informe sobre los sistemas internos de control y gestión de riesgos en
relación con el proceso de emisión de la información financiera.
• Todas las propuestas de acuerdo relativas a los puntos del Orden del Día que
se someten a la Junta General, así como cualquier otra información que sea
legalmente procedente.
Todos los documentos citados anteriormente se pondrán a disposición de los
Mutualistas en la forma y condiciones establecidas en el artículo 17 de los
Estatutos Sociales, pudiendo estos pedir: (i) la entrega en el domicilio social
(Paseo de la Castellana 33, 28046, Madrid) en horario de ocho a quince horas de
lunes a viernes; o (ii) el envío gratuito de dichos documentos llamando al teléfono
91 592 28 01, con igual horario, o por carta dirigida al Departamento de Atención al
Mutualista, al Asegurado y al Cliente, Paseo de la Castellana, 33, segunda planta,
28046, Madrid.
Asimismo, estarán accesibles por vía telemática, con posibilidad de descarga,
a través de la página web corporativa de la Sociedad Mutua Madrileña,
cve: BORME-C-2023-1383
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 68
