SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1383)
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 68
Martes 11 de abril de 2023
Pág. 1743
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1383
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A
PRIMA FIJA
En cumplimiento de lo que establecen los artículos 16 y siguientes de los
Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de Mutua Madrileña
Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija (en adelante, "Mutua Madrileña"
o la "Sociedad"), por acuerdo de 30 de marzo de 2023, convoca a sus Mutualistas
a la reunión de la Junta General Ordinaria en la fecha, hora y lugar que se indican
a continuación:
Fecha: Día 12 de mayo de 2023.
Hora: En primera convocatoria a las once horas cincuenta y cinco minutos
(CEST). Si no pudiera constituirse legalmente la Junta en primera convocatoria,
por no asistir el quorum requerido de al menos el cinco por ciento de los
Mutualistas, se anuncia para el mismo día a las trece horas (CEST) en segunda
convocatoria.
Lugar: Auditorio. Paseo de Eduardo Dato número 20, Madrid, 28010.
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Informe de la Presidenta de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de:
3.1. El informe de gestión y las cuentas anuales individuales de la Sociedad
(balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio
neto, estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio 2022.
3.2. El informe de gestión y las cuentas anuales consolidadas (balance
consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado de cambios en
el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria
consolidada) correspondientes al ejercicio 2022.
3.3. El estado de información no financiera consolidado correspondiente al
ejercicio 2022 que forma parte del informe de gestión consolidado.
3.4. La gestión social en el ejercicio 2022.
3.5. La aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
Cuarto.- Composición del Consejo de Administración. Nombramiento de
consejeros:
4.2. Renovación de D. Carlos Cutillas Cordón.
4.3. Renovación de D. Rufino García-Quirós García.
4.4. Renovación de D. José Periel Martín.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Información a la Junta General:
cve: BORME-C-2023-1383
Verificable en https://www.boe.es
4.1. Renovación de D. Jaime Montalvo Correa.
Núm. 68
Martes 11 de abril de 2023
Pág. 1743
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1383
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A
PRIMA FIJA
En cumplimiento de lo que establecen los artículos 16 y siguientes de los
Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de Mutua Madrileña
Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija (en adelante, "Mutua Madrileña"
o la "Sociedad"), por acuerdo de 30 de marzo de 2023, convoca a sus Mutualistas
a la reunión de la Junta General Ordinaria en la fecha, hora y lugar que se indican
a continuación:
Fecha: Día 12 de mayo de 2023.
Hora: En primera convocatoria a las once horas cincuenta y cinco minutos
(CEST). Si no pudiera constituirse legalmente la Junta en primera convocatoria,
por no asistir el quorum requerido de al menos el cinco por ciento de los
Mutualistas, se anuncia para el mismo día a las trece horas (CEST) en segunda
convocatoria.
Lugar: Auditorio. Paseo de Eduardo Dato número 20, Madrid, 28010.
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Informe de la Presidenta de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de:
3.1. El informe de gestión y las cuentas anuales individuales de la Sociedad
(balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio
neto, estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio 2022.
3.2. El informe de gestión y las cuentas anuales consolidadas (balance
consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado de cambios en
el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria
consolidada) correspondientes al ejercicio 2022.
3.3. El estado de información no financiera consolidado correspondiente al
ejercicio 2022 que forma parte del informe de gestión consolidado.
3.4. La gestión social en el ejercicio 2022.
3.5. La aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
Cuarto.- Composición del Consejo de Administración. Nombramiento de
consejeros:
4.2. Renovación de D. Carlos Cutillas Cordón.
4.3. Renovación de D. Rufino García-Quirós García.
4.4. Renovación de D. José Periel Martín.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Información a la Junta General:
cve: BORME-C-2023-1383
Verificable en https://www.boe.es
4.1. Renovación de D. Jaime Montalvo Correa.
