SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1169)
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Jueves 30 de marzo de 2023
Pág. 1451
4.7. Reelección como consejero de don Pedro José López Jiménez, con la
categoría de otro consejero externo.
4.8. Reelección como consejera de doña María Soledad Pérez Rodríguez, con
la categoría de consejera dominical.
4.9. Nombramiento como consejera de doña Lourdes Máiz Carro con la
categoría de consejera independiente.
4.10. Nombramiento como consejera de doña Lourdes Fraguas Gadea con la
categoría de consejera independiente.
Quinto.- Remuneraciones de los consejeros.
5.1. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, correspondiente
al ejercicio 2022, que se somete a votación con carácter consultivo.
5.2. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para el establecimiento de
un Plan de entrega de acciones liberadas y de opciones sobre acciones.
Séptimo.- Nombramiento de auditores tanto de la Sociedad como del Grupo.
Octavo.- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización
para la reducción de capital para amortizar acciones propias.
Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para
la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.
Décimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de
acuerdos.
I. Complemento de Convocatoria y presentación de nuevas propuestas de
acuerdo.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de
Capital y los artículos 28 de los Estatutos Sociales y 10 del Reglamento de la Junta
General, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital
social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la
Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre
que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de
una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá
efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio
social (Avenida de Pío XII, 102, 28036 Madrid), a la atención de la Secretaría
General, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El
complemento deberá publicarse, como mínimo, con quince días de antelación a la
fecha establecida para la reunión de la Junta. Los accionistas que representen al
menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en
el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos
ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada, que
habrán de recibirse en el domicilio social (Avenida de Pío XII, 102, 28036 Madrid),
a la atención de la Secretaría General.
II. Derecho de Información.
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Junta
General y 197, 517, 518 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital y en las demás
disposiciones legales vigentes:
cve: BORME-C-2023-1169
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 62
Jueves 30 de marzo de 2023
Pág. 1451
4.7. Reelección como consejero de don Pedro José López Jiménez, con la
categoría de otro consejero externo.
4.8. Reelección como consejera de doña María Soledad Pérez Rodríguez, con
la categoría de consejera dominical.
4.9. Nombramiento como consejera de doña Lourdes Máiz Carro con la
categoría de consejera independiente.
4.10. Nombramiento como consejera de doña Lourdes Fraguas Gadea con la
categoría de consejera independiente.
Quinto.- Remuneraciones de los consejeros.
5.1. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, correspondiente
al ejercicio 2022, que se somete a votación con carácter consultivo.
5.2. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para el establecimiento de
un Plan de entrega de acciones liberadas y de opciones sobre acciones.
Séptimo.- Nombramiento de auditores tanto de la Sociedad como del Grupo.
Octavo.- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización
para la reducción de capital para amortizar acciones propias.
Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para
la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.
Décimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de
acuerdos.
I. Complemento de Convocatoria y presentación de nuevas propuestas de
acuerdo.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de
Capital y los artículos 28 de los Estatutos Sociales y 10 del Reglamento de la Junta
General, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital
social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la
Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre
que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de
una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá
efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio
social (Avenida de Pío XII, 102, 28036 Madrid), a la atención de la Secretaría
General, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El
complemento deberá publicarse, como mínimo, con quince días de antelación a la
fecha establecida para la reunión de la Junta. Los accionistas que representen al
menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en
el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos
ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada, que
habrán de recibirse en el domicilio social (Avenida de Pío XII, 102, 28036 Madrid),
a la atención de la Secretaría General.
II. Derecho de Información.
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Junta
General y 197, 517, 518 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital y en las demás
disposiciones legales vigentes:
cve: BORME-C-2023-1169
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 62
