SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1169)
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
14 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 62
Jueves 30 de marzo de 2023
Pág. 1450
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1169
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de ACS, Actividades de
Construcción y Servicios S.A. ("ACS" o la "Sociedad"), celebrado el 23 de marzo
de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para
su celebración en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón,
5, a las doce horas del día 4 de mayo de 2023, en primera convocatoria, y al día
siguiente, 5 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria
(previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa
se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, www.cnmv.es, en uno de los
diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan).
El Consejo de Administración de la Sociedad ofrece la posibilidad de participar
en la reunión mediante asistencia telemática, el otorgamiento de la representación
y voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia y la asistencia
física a la Junta.
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión
correspondientes al ejercicio 2022, tanto de la Sociedad como del consolidado del
Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.,
es sociedad dominante. Aplicación del resultado.
1.1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión
correspondientes al ejercicio 2022, tanto de la Sociedad como del Grupo del que
esta es dominante.
1.2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado
correspondiente al ejercicio de 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio de 2022.
Cuarto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Reelección y nombramiento de consejeros.
4.1. Fijación del número de miembros del Consejo en quince.
4.3. Reelección como consejero de don José Luis del Valle Pérez, con la
categoría de consejero ejecutivo.
4.4. Reelección como consejero de don Antonio Botella García, con la
categoría de consejero independiente.
4.5. Reelección como consejero de don Emilio García Gallego, con la categoría
de consejero independiente.
4.6. Reelección como consejera de doña Catalina Miñarro Brugarolas, con la
categoría de consejera independiente.
cve: BORME-C-2023-1169
Verificable en https://www.boe.es
4.2. Reelección como consejero de don Florentino Pérez Rodríguez, con la
categoría de consejero ejecutivo.
Núm. 62
Jueves 30 de marzo de 2023
Pág. 1450
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1169
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de ACS, Actividades de
Construcción y Servicios S.A. ("ACS" o la "Sociedad"), celebrado el 23 de marzo
de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para
su celebración en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón,
5, a las doce horas del día 4 de mayo de 2023, en primera convocatoria, y al día
siguiente, 5 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria
(previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa
se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, www.cnmv.es, en uno de los
diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan).
El Consejo de Administración de la Sociedad ofrece la posibilidad de participar
en la reunión mediante asistencia telemática, el otorgamiento de la representación
y voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia y la asistencia
física a la Junta.
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión
correspondientes al ejercicio 2022, tanto de la Sociedad como del consolidado del
Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.,
es sociedad dominante. Aplicación del resultado.
1.1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión
correspondientes al ejercicio 2022, tanto de la Sociedad como del Grupo del que
esta es dominante.
1.2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado
correspondiente al ejercicio de 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio de 2022.
Cuarto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Reelección y nombramiento de consejeros.
4.1. Fijación del número de miembros del Consejo en quince.
4.3. Reelección como consejero de don José Luis del Valle Pérez, con la
categoría de consejero ejecutivo.
4.4. Reelección como consejero de don Antonio Botella García, con la
categoría de consejero independiente.
4.5. Reelección como consejero de don Emilio García Gallego, con la categoría
de consejero independiente.
4.6. Reelección como consejera de doña Catalina Miñarro Brugarolas, con la
categoría de consejera independiente.
cve: BORME-C-2023-1169
Verificable en https://www.boe.es
4.2. Reelección como consejero de don Florentino Pérez Rodríguez, con la
categoría de consejero ejecutivo.
