SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1169)
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
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Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Jueves 30 de marzo de 2023
Pág. 1452
1. Desde la publicación del anuncio de convocatoria, la Sociedad publicará
ininterrumpidamente en su página web (www.grupoacs.com) la siguiente
información que todo accionista podrá, asimismo, examinar en el domicilio social
(Avenida de Pío XII número 102, 28036 Madrid) y, en los casos previstos
legalmente, solicitar su entrega o envío gratuito (a través del número de teléfono
900.460.255, del fax 900.460.258 o de la dirección de correo electrónico
junta2023@grupoacs.com):
- El anuncio de la convocatoria.
- El número total de acciones y derechos de voto de la Sociedad, que a la
fecha de publicación de esta convocatoria ascienden a 278.164.594 acciones, de
cincuenta céntimos de Euro de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas. Cada acción dará derecho a un voto.
- Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno
de los puntos del orden del día. A medida que se reciban, se incluirán también las
propuestas de acuerdo presentadas, en su caso, por los accionistas.
- Cuando exista, el complemento de la convocatoria, desde la fecha de su
publicación. La Sociedad hará públicas igualmente a través de su página web el
texto de las propuestas y justificaciones facilitadas a la Sociedad y a las que dicho
complemento se refiera.
- Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales, así como las
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, junto con los respectivos
informes del auditor de cuentas.
- El estado de información no financiera consolidado, junto con el informe de
verificación.
- El Informe justificativo del Consejo de Administración, que incluye las
propuestas e informes de la Comisión de Nombramientos, relativo a las
reelecciones y nombramientos de consejeros que se proponen a la Junta General
bajo el punto Cuarto del orden del día.
- El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente
al ejercicio 2022 que se somete a votación consultiva bajo el punto Quinto.1 del
orden del día.
- La Política de Remuneraciones de los Consejeros, la propuesta motivada del
Consejo de Administración, así como el informe de la Comisión de Retribuciones
sobre la Política que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad bajo el punto Quinto.2 del orden del día.
- El Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de ampliación
de capital y de autorización para la reducción de capital para amortizar acciones
propias contemplada en el punto Octavo del orden del día.
- El Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de autorización
para la reducción del capital social para amortizar acciones propias, contemplada
en el punto Noveno del orden del día.
- El Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría
correspondiente al ejercicio 2022, en el que se incluye el informe sobre la
independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529
quaterdecies 4.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
- El informe de la Comisión de Auditoría sobre operaciones vinculadas
correspondiente al ejercicio 2022.
cve: BORME-C-2023-1169
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 62
Jueves 30 de marzo de 2023
Pág. 1452
1. Desde la publicación del anuncio de convocatoria, la Sociedad publicará
ininterrumpidamente en su página web (www.grupoacs.com) la siguiente
información que todo accionista podrá, asimismo, examinar en el domicilio social
(Avenida de Pío XII número 102, 28036 Madrid) y, en los casos previstos
legalmente, solicitar su entrega o envío gratuito (a través del número de teléfono
900.460.255, del fax 900.460.258 o de la dirección de correo electrónico
junta2023@grupoacs.com):
- El anuncio de la convocatoria.
- El número total de acciones y derechos de voto de la Sociedad, que a la
fecha de publicación de esta convocatoria ascienden a 278.164.594 acciones, de
cincuenta céntimos de Euro de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas. Cada acción dará derecho a un voto.
- Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno
de los puntos del orden del día. A medida que se reciban, se incluirán también las
propuestas de acuerdo presentadas, en su caso, por los accionistas.
- Cuando exista, el complemento de la convocatoria, desde la fecha de su
publicación. La Sociedad hará públicas igualmente a través de su página web el
texto de las propuestas y justificaciones facilitadas a la Sociedad y a las que dicho
complemento se refiera.
- Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales, así como las
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, junto con los respectivos
informes del auditor de cuentas.
- El estado de información no financiera consolidado, junto con el informe de
verificación.
- El Informe justificativo del Consejo de Administración, que incluye las
propuestas e informes de la Comisión de Nombramientos, relativo a las
reelecciones y nombramientos de consejeros que se proponen a la Junta General
bajo el punto Cuarto del orden del día.
- El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente
al ejercicio 2022 que se somete a votación consultiva bajo el punto Quinto.1 del
orden del día.
- La Política de Remuneraciones de los Consejeros, la propuesta motivada del
Consejo de Administración, así como el informe de la Comisión de Retribuciones
sobre la Política que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad bajo el punto Quinto.2 del orden del día.
- El Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de ampliación
de capital y de autorización para la reducción de capital para amortizar acciones
propias contemplada en el punto Octavo del orden del día.
- El Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de autorización
para la reducción del capital social para amortizar acciones propias, contemplada
en el punto Noveno del orden del día.
- El Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría
correspondiente al ejercicio 2022, en el que se incluye el informe sobre la
independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529
quaterdecies 4.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
- El informe de la Comisión de Auditoría sobre operaciones vinculadas
correspondiente al ejercicio 2022.
cve: BORME-C-2023-1169
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 62
