SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1072)
ENDESA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 24 de marzo de 2023
Pág. 1317
Noveno.- Reelección de D. Alberto de Paoli como Consejero dominical de la
Sociedad.
Décimo.- Votación con carácter vinculante del Informe anual sobre las
Remuneraciones de los Consejeros.
Undécimo.- Aprobación del Incentivo Estratégico 2023-2025, que incluye el
pago en acciones de la Sociedad.
Duodécimo.- Examen y aprobación, a propuesta del Consejo de Administración
y previo informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento, de las siguientes
operaciones vinculadas, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 529
duovicies y 529 tervicies de la Ley de Sociedades de Capital:
12.1. Formalización de operaciones financieras, en forma de línea de crédito y
préstamo, entre Enel Finance International N.V. y Endesa, S.A.
12.2. Contratación de servicios corporativos prestados por sociedades del
Grupo Endesa a Gridspertise Iberia S.L.
12.3. Contratación por parte de Enel Green Power España, S.L.U. a Enel
Green Power, S.p.A. de recursos técnicos asociados al servicio de ingeniería para
el desarrollo de proyectos de energías renovables.
12.4. Refacturación de costes de expatriados entre sociedades del Grupo
Endesa y sociedades del Grupo Enel.
12.5. Contrato de licencia de uso de las plataformas y los servicios asociados a
las mismas como solución "Software as a Service", entre Enel X, S.R.L. y Endesa
X Servicios, S.L.
12.6. Contratos de suministro de soluciones de recarga eléctrica y prestación
de servicios entre Endesa X Way, S.L. y Endesa X Servicios, S.L., Endesa
Energía, S.A.U., Endesa Medios y Sistemas, S.L. y Asociación Nuclear Ascó Vandellós II, A.I.E.
12.7. Contratación de servicios logísticos prestados por Endesa Generación,
S.A.U. a Enel Produzione, S.p.A. en los puertos de Carboneras y Ferrol.
12.8. Compraventas de gas natural licuado (GNL) por un volumen máximo de
4,5 TWh para el año 2023, por parte de Endesa Energía, S.A. a Enel Global
Trading, S.p.A.
12.9. Contrato para la prestación de servicios de análisis de fluidos dieléctricos
en transformadores por parte de Endesa Ingeniería, S.L. a E-Distribuzione, S.R.L.
12.10. Contratación a Gridspertise, S.R.L. por parte de Edistribución Redes
Digitales, S.L.U. del suministro de concentradores LVM y otros bienes.
Decimotercero.- Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución
y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir
las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a
instrumento público e inscripción de dichos acuerdos.
II. Complemento a la convocatoria y presentación de propuestas
De conformidad con los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital
los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social
podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria
incluyendo uno o más puntos en el orden del día de la Junta General, siempre que
los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una
cve: BORME-C-2023-1072
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 58
Viernes 24 de marzo de 2023
Pág. 1317
Noveno.- Reelección de D. Alberto de Paoli como Consejero dominical de la
Sociedad.
Décimo.- Votación con carácter vinculante del Informe anual sobre las
Remuneraciones de los Consejeros.
Undécimo.- Aprobación del Incentivo Estratégico 2023-2025, que incluye el
pago en acciones de la Sociedad.
Duodécimo.- Examen y aprobación, a propuesta del Consejo de Administración
y previo informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento, de las siguientes
operaciones vinculadas, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 529
duovicies y 529 tervicies de la Ley de Sociedades de Capital:
12.1. Formalización de operaciones financieras, en forma de línea de crédito y
préstamo, entre Enel Finance International N.V. y Endesa, S.A.
12.2. Contratación de servicios corporativos prestados por sociedades del
Grupo Endesa a Gridspertise Iberia S.L.
12.3. Contratación por parte de Enel Green Power España, S.L.U. a Enel
Green Power, S.p.A. de recursos técnicos asociados al servicio de ingeniería para
el desarrollo de proyectos de energías renovables.
12.4. Refacturación de costes de expatriados entre sociedades del Grupo
Endesa y sociedades del Grupo Enel.
12.5. Contrato de licencia de uso de las plataformas y los servicios asociados a
las mismas como solución "Software as a Service", entre Enel X, S.R.L. y Endesa
X Servicios, S.L.
12.6. Contratos de suministro de soluciones de recarga eléctrica y prestación
de servicios entre Endesa X Way, S.L. y Endesa X Servicios, S.L., Endesa
Energía, S.A.U., Endesa Medios y Sistemas, S.L. y Asociación Nuclear Ascó Vandellós II, A.I.E.
12.7. Contratación de servicios logísticos prestados por Endesa Generación,
S.A.U. a Enel Produzione, S.p.A. en los puertos de Carboneras y Ferrol.
12.8. Compraventas de gas natural licuado (GNL) por un volumen máximo de
4,5 TWh para el año 2023, por parte de Endesa Energía, S.A. a Enel Global
Trading, S.p.A.
12.9. Contrato para la prestación de servicios de análisis de fluidos dieléctricos
en transformadores por parte de Endesa Ingeniería, S.L. a E-Distribuzione, S.R.L.
12.10. Contratación a Gridspertise, S.R.L. por parte de Edistribución Redes
Digitales, S.L.U. del suministro de concentradores LVM y otros bienes.
Decimotercero.- Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución
y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir
las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a
instrumento público e inscripción de dichos acuerdos.
II. Complemento a la convocatoria y presentación de propuestas
De conformidad con los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital
los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social
podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria
incluyendo uno o más puntos en el orden del día de la Junta General, siempre que
los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una
cve: BORME-C-2023-1072
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 58
