SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1072)
ENDESA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 58
Viernes 24 de marzo de 2023
Pág. 1316
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1072
ENDESA, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración de ENDESA, S.A. ("Endesa" o la "Sociedad"),
con fecha 22 de marzo de 2023, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria
de Accionistas que se celebrará en Madrid, en la sede social, sita en la calle Ribera
del Loira nº 60, el día 28 de abril de 2023, a las 12:00 horas, en convocatoria
única.
Con el fin de favorecer la sostenibilidad del evento, el Consejo de
Administración de Endesa recomienda la participación a distancia, votando o
delegando la representación por medios de comunicación a distancia con
anterioridad a la celebración de la Junta o asistiendo a la reunión telemáticamente.
Los asuntos que serán objeto de deliberación y votación son los comprendidos
en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A.
(Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de
Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como
de las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA, S.A. y Sociedades
Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado
Consolidado, Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y
Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2022.
Segundo.- Aprobación del Informe de Gestión Individual de ENDESA, S.A. y
del Informe de Gestión Consolidado de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información no Financiera y Sostenibilidad
de su Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2022.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2022.
Sexto.- Reelección de D. Juan Sánchez-Calero Guilarte como Consejero
independiente de la Sociedad.
Séptimo.- Reelección de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como Consejero
independiente de la Sociedad.
Octavo.- Reelección de D. Francisco de Lacerda como Consejero
independiente de la Sociedad.
cve: BORME-C-2023-1072
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022 y de la
consiguiente distribución de un dividendo con cargo a dicho resultado y al
remanente de ejercicios anteriores.
Núm. 58
Viernes 24 de marzo de 2023
Pág. 1316
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1072
ENDESA, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración de ENDESA, S.A. ("Endesa" o la "Sociedad"),
con fecha 22 de marzo de 2023, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria
de Accionistas que se celebrará en Madrid, en la sede social, sita en la calle Ribera
del Loira nº 60, el día 28 de abril de 2023, a las 12:00 horas, en convocatoria
única.
Con el fin de favorecer la sostenibilidad del evento, el Consejo de
Administración de Endesa recomienda la participación a distancia, votando o
delegando la representación por medios de comunicación a distancia con
anterioridad a la celebración de la Junta o asistiendo a la reunión telemáticamente.
Los asuntos que serán objeto de deliberación y votación son los comprendidos
en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A.
(Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de
Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como
de las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA, S.A. y Sociedades
Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado
Consolidado, Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y
Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2022.
Segundo.- Aprobación del Informe de Gestión Individual de ENDESA, S.A. y
del Informe de Gestión Consolidado de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información no Financiera y Sostenibilidad
de su Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2022.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2022.
Sexto.- Reelección de D. Juan Sánchez-Calero Guilarte como Consejero
independiente de la Sociedad.
Séptimo.- Reelección de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como Consejero
independiente de la Sociedad.
Octavo.- Reelección de D. Francisco de Lacerda como Consejero
independiente de la Sociedad.
cve: BORME-C-2023-1072
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022 y de la
consiguiente distribución de un dividendo con cargo a dicho resultado y al
remanente de ejercicios anteriores.
