BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Lunes 24 de mayo de 2021

Pág. 4200

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración y a las sociedades filiales
para adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en los artículos 146 y 509
de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo los límites o requisitos de estas
adquisiciones, con expresa facultad de reducir el capital social mediante
amortización de tales acciones, modificando el artículo correspondiente de los
Estatutos Sociales, dejando sin efecto en la parte no utilizada la anterior
autorización, concedida en Junta General de Accionistas, de 15 de junio de 2020.
Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el
capital social, en una o en varias veces, en los términos del artículo 297 de la Ley
de Sociedades de Capital, delegando igualmente en el Consejo de Administración
la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación con las
acciones que se emitan con los límites del artículo 506 de la Ley de Sociedades de
Capital, dejando sin efecto la anterior autorización, concedida en Junta General de
Accionistas, de 15 de junio de 2020.
Séptimo.- Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los
Consejeros de la sociedad correspondiente al ejercicio 2020.
Octavo.- Examen y aprobación de la política de remuneraciones de los
Consejeros de Minerales y Productos Derivados, S.A., correspondiente al período
2021-2023.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación,
interpretación y ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.
Décimo.- Información a la Junta sobre las modificaciones introducidas en el
Reglamento del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en
el artículo 528 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Complemento a la convocatoria y presentación de propuestas de acuerdo.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los
accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta, incluyendo
uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan
acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdos
justificada, así como presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre
asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día. El ejercicio de estos
derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la sociedad, que
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de esta convocatoria.
Derecho de asistencia, representación y voto a distancia.
De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento
de la Junta General, tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que
sean titulares de al menos 400 acciones, siempre que las tengan inscritas en el
correspondiente registro con cinco días de antelación a su celebración, pudiendo
agruparse los accionistas que no posean el número de acciones señalado a
efectos de asistencia, designando un representante. Sí, como está previsto, la
Junta se celebrará, en primera convocatoria, a los efectos de lo establecido en el
artículo 517 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los

cve: BORME-C-2021-3327
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Núm. 96