BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Lunes 24 de mayo de 2021

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accionistas deberán tener registradas a su nombre las acciones no más tarde del
día 24 de junio de 2021 (o del día siguiente si se celebrase en segunda
convocatoria).
De conformidad con lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el
Reglamento de la Junta General, todo accionista que tenga derecho de asistencia
podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, cumpliendo los
requisitos y formalidades legalmente exigidos y, en particular, cumplimentando a
favor del representante la delegación contenida en la tarjeta de asistencia a la
Junta que le será remitida por su entidad depositaria o que podrá obtener a través
de la página web de la sociedad, haciéndola llegar a la sociedad con los requisitos
y por los medios indicados en la página web www.minersa.com.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el
Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán emitir su voto a distancia,
por los medios reglamentariamente establecidos, mediante la remisión a la
sociedad, con los requisitos y por los medios indicados en la página web de la
compañía www.minersa.com, de la tarjeta de voto a distancia puesta a disposición
de los accionistas en la indicada página web. Los votos a distancia deberán haber
sido notificados a la sociedad no más tarde de las veinticuatro horas anteriores a la
celebración de la Junta.
Derecho de información.
Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el
quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Asimismo, podrán
solicitar, por escrito y dentro del mismo plazo o verbalmente durante la celebración
de la junta, las aclaraciones que estimen precisas sobre la información accesible al
público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general y acerca de los
informes del Auditor.
De conformidad con la normativa aplicable, a partir de la fecha de publicación
de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social,
y solicitar la entrega o el envío, todo ello de forma inmediata y gratuita, del texto
íntegro de las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta
y de los informes de los administradores sobre los puntos del orden del día que así
lo requieran. En particular, se encuentran a disposición de los accionistas los
siguientes documentos: (i) las cuentas anuales e informes de gestión (incluyendo
el estado de la información no financiera y el informe anual sobre gobierno
corporativo) correspondientes al año 2020, tanto de la sociedad como de su grupo
consolidado, la propuesta de aplicación del resultado, y los informes emitidos por el
auditor de cuentas sobre dicha documentación, así como el informe de verificación
relativo al estado de información no financiera (ii) la propuesta de distribución de
dividendo contra reservas voluntarias (iii) los informes y propuestas de reelección
de Doña María Isabel Lipperheide Aguirre y nombramiento de Don Alejandro Aznar
Sainz como miembros del consejo de administración y los respectivos informes de
la comisión de nombramientos y retribuciones sobre las mismas (iv) la propuesta
de nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo
consolidado para los ejercicios 2021,2022 y 2023 (v) el informe y propuesta del
consejo de administración sobre la autorización para adquisición de acciones
propias y reducción de capital (vi) el informe y propuesta del consejo de
administración sobre la delegación en el consejo de administración de la facultad
de ampliar el capital social (vii) el informe anual sobre remuneraciones de los

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