SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3327)
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4199
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3327
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la
sociedad Minerales y Productos Derivados, S.A., a la Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social
(Avenida Algorta, 16, 48992, Getxo, Bizkaia), a las 12:00 horas del próximo día 29
de junio, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora
y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales, informes de gestión, estado de información no
financiera, gestión social y aplicación del resultado.
1.1 Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de Minerales y
Productos Derivados, S.A., y de su grupo consolidado, todo ello correspondiente al
ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2020.
1.2 Examen y, en su caso, aprobación de los informes de gestión de Minerales
y Productos Derivados, S.A., y de su grupo consolidado, todo ello correspondiente
al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2020.
1.3. Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no financiera
consolidado de Minerales y Productos Derivados S.A., y de sus sociedades
dependientes correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de
2020, incluido como anexo a los informes de gestión, que ha sido verificado
conforme a lo establecido en la normativa vigente.
1.4. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
1.5. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2020 que incluye la ratificación de la distribución del dividendo a
cuenta.
Dichas propuestas serán objeto de votación y, en su caso, aprobación por
separado.
Segundo.- Distribución de dividendo contra reservas voluntarias.
Tercero.- Adopción de los siguientes acuerdos sobre nombramiento/reelección
de miembros del consejo de administración:
3.1. Reelección de Doña María Isabel Lipperheide Aguirre, como Consejera
dominical.
3.3. Determinación del número de miembros del Consejo de Administración en
el que lo sean con arreglo a los acuerdos que se adopten en este punto del Orden
del Día.
Dichas propuestas serán objeto de votación y, en su caso, aprobación por
separado.
Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo
consolidado.
cve: BORME-C-2021-3327
Verificable en https://www.boe.es
3.2. Nombramiento de Don Alejandro Aznar Sainz, como Consejero dominical.
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4199
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3327
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la
sociedad Minerales y Productos Derivados, S.A., a la Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social
(Avenida Algorta, 16, 48992, Getxo, Bizkaia), a las 12:00 horas del próximo día 29
de junio, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora
y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales, informes de gestión, estado de información no
financiera, gestión social y aplicación del resultado.
1.1 Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de Minerales y
Productos Derivados, S.A., y de su grupo consolidado, todo ello correspondiente al
ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2020.
1.2 Examen y, en su caso, aprobación de los informes de gestión de Minerales
y Productos Derivados, S.A., y de su grupo consolidado, todo ello correspondiente
al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2020.
1.3. Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no financiera
consolidado de Minerales y Productos Derivados S.A., y de sus sociedades
dependientes correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de
2020, incluido como anexo a los informes de gestión, que ha sido verificado
conforme a lo establecido en la normativa vigente.
1.4. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
1.5. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2020 que incluye la ratificación de la distribución del dividendo a
cuenta.
Dichas propuestas serán objeto de votación y, en su caso, aprobación por
separado.
Segundo.- Distribución de dividendo contra reservas voluntarias.
Tercero.- Adopción de los siguientes acuerdos sobre nombramiento/reelección
de miembros del consejo de administración:
3.1. Reelección de Doña María Isabel Lipperheide Aguirre, como Consejera
dominical.
3.3. Determinación del número de miembros del Consejo de Administración en
el que lo sean con arreglo a los acuerdos que se adopten en este punto del Orden
del Día.
Dichas propuestas serán objeto de votación y, en su caso, aprobación por
separado.
Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo
consolidado.
cve: BORME-C-2021-3327
Verificable en https://www.boe.es
3.2. Nombramiento de Don Alejandro Aznar Sainz, como Consejero dominical.
