Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2025-14671)
Resolución de 8 de mayo de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del sistema de control aplicado en la gestión de premios por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., SA, (SELAE), ejercicio 2022.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95120
operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, están
funcionando adecuadamente en relación con las obligaciones que establece la normativa.
El periodo auditado fue el año 2022, sin perjuicio de que en aquellos procedimientos de auditoría
relativos a diligencia debida y detección, análisis y comunicación (identificación de ganadores,
conservación de documentos, gestión de alertas, etc.) el alcance temporal se haya extendido al
último mes de 2021 y al primero de 2023. El informe incluye revisiones sobre las siguientes materias:
a) Estructura, funciones y actividades de los órganos de control interno.
b) Aplicativo informático de blanqueo de capitales.
c) Procedimientos de control y su contenido (Manual y documento de alerta, informe de
autoevaluación del riesgo).
d) Acciones formativas impartidas.
e) Comunicaciones al SEPBLAC de operaciones sospechosas.
f)
Análisis de los procedimientos de los canales de comunicación.
g) Identificaciones de los premiados por parte de las entidades financieras colaboradoras.
h) Protección de datos de carácter personal.
i)
Procedimiento de conservación y acceso a la documentación.
j)
Implantación de las rectificaciones incluidas en el último informe del experto independiente y en
el último informe de auditoría interna.
El informe concluye que, con carácter general, el procedimiento de control interno establecido por
SELAE, en relación con las obligaciones que establece la normativa de prevención del blanqueo de
capitales de aplicación al pago de premios en loterías y otros juegos de azar, con los objetivos y
alcance indicados en él, se ajusta razonablemente a los procedimientos y recomendaciones del
SEPBLAC. El informe señala que no se tiene constancia, dentro del alcance de los trabajos
realizados, de incidencias significativas.
No obstante, el informe recoge determinadas debilidades en el apartado “Resultados del trabajo”;
siendo las más relevantes las siguientes:
a) Falta de recursos de la UT.
b) Deficiencias en el envío de la documentación por parte de las entidades financieras
colaboradoras correspondiente a premios mayores en el canal presencial.
Por otro lado, en el apartado “Revisiones del sistema” el informe analiza el grado de cumplimiento
de las recomendaciones expuestas tanto por el experto independiente como por la auditoría interna
en los informes del ejercicio 2021 y anteriores. En este punto se alcanza la misma conclusión que
ya se ha expuesto en este Informe de fiscalización al analizar el Plan de remedio de SELAE
aprobado en 2023: hay recomendaciones reiteradas año tras año para las que se ha superado el
plazo legal de un año para su implantación.
II.3.9. Departamento de Inspección de puntos de venta
Desde el mes de julio de 2014, el Departamento de Inspección de SELAE viene colaborando con la
UOPBC en la aclaración, investigación y documentación de aquellos casos propios de su actividad,
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
c) Necesidad de desarrollo del procedimiento de verificación de la documentación digitalizada y
enviada por las entidades financieras.
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95120
operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, están
funcionando adecuadamente en relación con las obligaciones que establece la normativa.
El periodo auditado fue el año 2022, sin perjuicio de que en aquellos procedimientos de auditoría
relativos a diligencia debida y detección, análisis y comunicación (identificación de ganadores,
conservación de documentos, gestión de alertas, etc.) el alcance temporal se haya extendido al
último mes de 2021 y al primero de 2023. El informe incluye revisiones sobre las siguientes materias:
a) Estructura, funciones y actividades de los órganos de control interno.
b) Aplicativo informático de blanqueo de capitales.
c) Procedimientos de control y su contenido (Manual y documento de alerta, informe de
autoevaluación del riesgo).
d) Acciones formativas impartidas.
e) Comunicaciones al SEPBLAC de operaciones sospechosas.
f)
Análisis de los procedimientos de los canales de comunicación.
g) Identificaciones de los premiados por parte de las entidades financieras colaboradoras.
h) Protección de datos de carácter personal.
i)
Procedimiento de conservación y acceso a la documentación.
j)
Implantación de las rectificaciones incluidas en el último informe del experto independiente y en
el último informe de auditoría interna.
El informe concluye que, con carácter general, el procedimiento de control interno establecido por
SELAE, en relación con las obligaciones que establece la normativa de prevención del blanqueo de
capitales de aplicación al pago de premios en loterías y otros juegos de azar, con los objetivos y
alcance indicados en él, se ajusta razonablemente a los procedimientos y recomendaciones del
SEPBLAC. El informe señala que no se tiene constancia, dentro del alcance de los trabajos
realizados, de incidencias significativas.
No obstante, el informe recoge determinadas debilidades en el apartado “Resultados del trabajo”;
siendo las más relevantes las siguientes:
a) Falta de recursos de la UT.
b) Deficiencias en el envío de la documentación por parte de las entidades financieras
colaboradoras correspondiente a premios mayores en el canal presencial.
Por otro lado, en el apartado “Revisiones del sistema” el informe analiza el grado de cumplimiento
de las recomendaciones expuestas tanto por el experto independiente como por la auditoría interna
en los informes del ejercicio 2021 y anteriores. En este punto se alcanza la misma conclusión que
ya se ha expuesto en este Informe de fiscalización al analizar el Plan de remedio de SELAE
aprobado en 2023: hay recomendaciones reiteradas año tras año para las que se ha superado el
plazo legal de un año para su implantación.
II.3.9. Departamento de Inspección de puntos de venta
Desde el mes de julio de 2014, el Departamento de Inspección de SELAE viene colaborando con la
UOPBC en la aclaración, investigación y documentación de aquellos casos propios de su actividad,
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
c) Necesidad de desarrollo del procedimiento de verificación de la documentación digitalizada y
enviada por las entidades financieras.
