Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2025-14671)
Resolución de 8 de mayo de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del sistema de control aplicado en la gestión de premios por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., SA, (SELAE), ejercicio 2022.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95119
• Consejo de Administración/Dirección SELAE.
• Miembros de la UOPBC y UT.
• Formación especial a miembros de determinados órganos de SELAE más involucrados en la
prevención: Grupo de Verificación Documental, Centro de Atención a Usuarios (Informática),
Subdirección de Red de Ventas (incluida inspección), Tesorería, Asesoría Jurídica y Auditores
y nuevas incorporaciones en plantilla.
• Formación general de plantilla de SELAE.
• Personal de las Delegaciones Comerciales de SELAE.
• Red de venta. Puntos de venta.
-
Formación en punto de venta general.
Formación reforzada en puntos de venta en zonas de riesgo geográfico.
El contenido de las materias impartidas y sus destinatarios se consideran, en términos generales,
adecuados y acordes con las exigencias de la normativa; si bien el Tribunal de Cuentas considera
conveniente introducir mejoras que, en varios casos, van en la misma dirección que las propuestas
por el experto externo en sus informes de los últimos años. En concreto, convendría introducir los
siguientes cambios en los planes de formación:
a) Que el plan de un año se apruebe en el año anterior y no cuando ya han transcurrido varios
meses del ejercicio, lo que redundará en una mayor capacidad de gestión del mismo.
b) Que la evaluación de la realización del plan anual se realice en los primeros meses del año
siguiente. La evaluación del plan de 2022 aún no estaba concluida en septiembre de 2023.
c) Que se asegure de que la totalidad de los puntos de venta convocados asista a los cursos de
formación que, bien el personal de SELAE o bien sus Delegaciones Comerciales, impartan en
materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En los años
2021 y 2022 asistieron entre el 82 % y el 93 % de los obligados a asistir.
d) Entre los obligados a recibir formación de SELAE no se encuentran los empleados de las
entidades financieras colaboradoras, dado que, según manifiesta SELAE, ellas también son
sujetos obligados y tienen la obligación de formar a su personal. No obstante, el Tribunal
considera que SELAE tiene la obligación, al menos, de comprobar que la formación que
imparten las entidades financieras sea adecuada e incluya las especificidades del pago de
premios. Esta obligación está contemplada en los contratos firmados entre SELAE y las
entidades financieras, pero hasta la actualidad SELAE no ha realizado tales comprobaciones.
II.3.8. Auditoría interna
El Manual incluye un apartado que describe brevemente las actuaciones de la Dirección Adjunta de
Auditoría Interna. Su ubicación en el organigrama muestra una independencia jerárquica y funcional
de los responsables de las unidades del sistema de prevención.
La Dirección Adjunta de Auditoría Interna emitió el 21 de febrero de 2023 un “Informe de auditoría
de cumplimiento del procedimiento de control interno de aplicación al pago de premios en lotería y
otros juegos de azar y seguimiento”, de acuerdo con lo establecido en el Plan de auditoría interna
para el año 2022. Este informe tiene como objetivo verificar que las medidas de control interno
establecidas por SELAE, asociadas a los procesos de prevención, detección y comunicación de
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
La práctica de la auditoría interna, en relación con el análisis del sistema de prevención del
blanqueo, se realiza de manera presencial en las oficinas de SELAE de acuerdo con el principio de
independencia respecto de la estructura organizativa de prevención.
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95119
• Consejo de Administración/Dirección SELAE.
• Miembros de la UOPBC y UT.
• Formación especial a miembros de determinados órganos de SELAE más involucrados en la
prevención: Grupo de Verificación Documental, Centro de Atención a Usuarios (Informática),
Subdirección de Red de Ventas (incluida inspección), Tesorería, Asesoría Jurídica y Auditores
y nuevas incorporaciones en plantilla.
• Formación general de plantilla de SELAE.
• Personal de las Delegaciones Comerciales de SELAE.
• Red de venta. Puntos de venta.
-
Formación en punto de venta general.
Formación reforzada en puntos de venta en zonas de riesgo geográfico.
El contenido de las materias impartidas y sus destinatarios se consideran, en términos generales,
adecuados y acordes con las exigencias de la normativa; si bien el Tribunal de Cuentas considera
conveniente introducir mejoras que, en varios casos, van en la misma dirección que las propuestas
por el experto externo en sus informes de los últimos años. En concreto, convendría introducir los
siguientes cambios en los planes de formación:
a) Que el plan de un año se apruebe en el año anterior y no cuando ya han transcurrido varios
meses del ejercicio, lo que redundará en una mayor capacidad de gestión del mismo.
b) Que la evaluación de la realización del plan anual se realice en los primeros meses del año
siguiente. La evaluación del plan de 2022 aún no estaba concluida en septiembre de 2023.
c) Que se asegure de que la totalidad de los puntos de venta convocados asista a los cursos de
formación que, bien el personal de SELAE o bien sus Delegaciones Comerciales, impartan en
materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En los años
2021 y 2022 asistieron entre el 82 % y el 93 % de los obligados a asistir.
d) Entre los obligados a recibir formación de SELAE no se encuentran los empleados de las
entidades financieras colaboradoras, dado que, según manifiesta SELAE, ellas también son
sujetos obligados y tienen la obligación de formar a su personal. No obstante, el Tribunal
considera que SELAE tiene la obligación, al menos, de comprobar que la formación que
imparten las entidades financieras sea adecuada e incluya las especificidades del pago de
premios. Esta obligación está contemplada en los contratos firmados entre SELAE y las
entidades financieras, pero hasta la actualidad SELAE no ha realizado tales comprobaciones.
II.3.8. Auditoría interna
El Manual incluye un apartado que describe brevemente las actuaciones de la Dirección Adjunta de
Auditoría Interna. Su ubicación en el organigrama muestra una independencia jerárquica y funcional
de los responsables de las unidades del sistema de prevención.
La Dirección Adjunta de Auditoría Interna emitió el 21 de febrero de 2023 un “Informe de auditoría
de cumplimiento del procedimiento de control interno de aplicación al pago de premios en lotería y
otros juegos de azar y seguimiento”, de acuerdo con lo establecido en el Plan de auditoría interna
para el año 2022. Este informe tiene como objetivo verificar que las medidas de control interno
establecidas por SELAE, asociadas a los procesos de prevención, detección y comunicación de
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
La práctica de la auditoría interna, en relación con el análisis del sistema de prevención del
blanqueo, se realiza de manera presencial en las oficinas de SELAE de acuerdo con el principio de
independencia respecto de la estructura organizativa de prevención.
