Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2025-14671)
Resolución de 8 de mayo de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del sistema de control aplicado en la gestión de premios por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., SA, (SELAE), ejercicio 2022.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95117
En el curso de las actuaciones fiscalizadoras se ha examinado el informe del experto externo emitido
el 31 de enero de 2023, referido al periodo de 1 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2022.
Se ha verificado que dicho informe se ajusta a las exigencias de contenido fijadas por la normativa
vigente (la citada Ley 10/2010, su Reglamento y la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que
se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas
de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en
relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y
comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales).
El informe analiza tanto los procedimientos como los órganos de control interno de la Sociedad en
relación con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a fecha 30
de noviembre de 2022. En función del resultado del análisis, propone rectificaciones y mejoras, así
como la puesta en práctica de las recomendaciones pendientes de implantación formuladas en el
informe de la Dirección Adjunta de Auditoría Interna de SELAE y en el seguimiento del informe del
experto externo de 28 de enero de 2022. El informe del experto externo fue elevado al Consejo de
Administración en su reunión del 26 de abril de 2023. El Consejo, tras su análisis, aprobó el Plan
de remedio para dar cumplimiento a las recomendaciones.
El informe concluye que SELAE cuenta con un modelo de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo completo y efectivo, de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente. No obstante, pone de manifiesto la necesidad de realizar determinadas rectificaciones y
mejoras, como las siguientes:
a) Finalizar la implantación de las incidencias significativas expuestas en el informe de enero de
2022, que comprendía el periodo entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021,
y que, a pesar del tiempo transcurrido, no se habían implantado.
b) Mejorar los riesgos asignados y las medidas de seguimiento a los clientes de canal on line.
c) Finalizar el proceso de revisión y el desarrollo tecnológico que SELAE está llevando a cabo con
el objetivo de limitar el acceso a los ámbitos del sistema informático relacionados con la
prevención de blanqueo, que deben ser de acceso restringido por razones de confidencialidad.
d) Establecer un canal de comunicación de incumplimientos que permita el anonimato del
denunciante.
e) Finalizar la implantación de las recomendaciones propuestas en el informe de la Dirección
Adjunta de Auditoría Interna de SELAE.
f)
Dotar, a la mayor brevedad posible, de un mayor número de recursos humanos a la UT, dadas
las funciones que asume dicho órgano de prevención.
En relación con esta última recomendación, en el subapartado II.4 de este Informe se expone el
resultado del análisis realizado por este Tribunal respecto de la presentación por las entidades
financieras, ante SELAE, de los datos relativos a los pagos de premios y sus consecuencias a
efectos de la evaluación del riesgo de blanqueo.
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
g) Reforzar las medidas que la Sociedad ha adoptado para recabar la documentación identificativa
de los beneficiarios de premios por importe igual o superior a 2.000 euros en el canal presencial,
así como para identificar al titular real de todos ellos, a través de las entidades financieras
colaboradoras.
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95117
En el curso de las actuaciones fiscalizadoras se ha examinado el informe del experto externo emitido
el 31 de enero de 2023, referido al periodo de 1 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2022.
Se ha verificado que dicho informe se ajusta a las exigencias de contenido fijadas por la normativa
vigente (la citada Ley 10/2010, su Reglamento y la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que
se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas
de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en
relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y
comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales).
El informe analiza tanto los procedimientos como los órganos de control interno de la Sociedad en
relación con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a fecha 30
de noviembre de 2022. En función del resultado del análisis, propone rectificaciones y mejoras, así
como la puesta en práctica de las recomendaciones pendientes de implantación formuladas en el
informe de la Dirección Adjunta de Auditoría Interna de SELAE y en el seguimiento del informe del
experto externo de 28 de enero de 2022. El informe del experto externo fue elevado al Consejo de
Administración en su reunión del 26 de abril de 2023. El Consejo, tras su análisis, aprobó el Plan
de remedio para dar cumplimiento a las recomendaciones.
El informe concluye que SELAE cuenta con un modelo de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo completo y efectivo, de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente. No obstante, pone de manifiesto la necesidad de realizar determinadas rectificaciones y
mejoras, como las siguientes:
a) Finalizar la implantación de las incidencias significativas expuestas en el informe de enero de
2022, que comprendía el periodo entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021,
y que, a pesar del tiempo transcurrido, no se habían implantado.
b) Mejorar los riesgos asignados y las medidas de seguimiento a los clientes de canal on line.
c) Finalizar el proceso de revisión y el desarrollo tecnológico que SELAE está llevando a cabo con
el objetivo de limitar el acceso a los ámbitos del sistema informático relacionados con la
prevención de blanqueo, que deben ser de acceso restringido por razones de confidencialidad.
d) Establecer un canal de comunicación de incumplimientos que permita el anonimato del
denunciante.
e) Finalizar la implantación de las recomendaciones propuestas en el informe de la Dirección
Adjunta de Auditoría Interna de SELAE.
f)
Dotar, a la mayor brevedad posible, de un mayor número de recursos humanos a la UT, dadas
las funciones que asume dicho órgano de prevención.
En relación con esta última recomendación, en el subapartado II.4 de este Informe se expone el
resultado del análisis realizado por este Tribunal respecto de la presentación por las entidades
financieras, ante SELAE, de los datos relativos a los pagos de premios y sus consecuencias a
efectos de la evaluación del riesgo de blanqueo.
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
g) Reforzar las medidas que la Sociedad ha adoptado para recabar la documentación identificativa
de los beneficiarios de premios por importe igual o superior a 2.000 euros en el canal presencial,
así como para identificar al titular real de todos ellos, a través de las entidades financieras
colaboradoras.
