III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-13266)
Resolución de 11 de abril de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la actividad de impulso de la competitividad del sector turístico realizada por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SA, M.P. (SEGITUR), en los ejercicios 2019 y 2020.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 158
Lunes 1 de julio de 2024
Sec. III. Pág. 75921
Tribunal de Cuentas
18
Cumplimiento que, a la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización, todavía no había sido
nombrado, por lo que este modelo de prevención de riesgos penales y de ética se encuentra aún
en fase de implementación.
En relación con lo anterior, el Consejo de Administración celebrado el 18 de diciembre de 2019 no
aceptó la propuesta del Presidente de asignar las funciones del Responsable de Cumplimiento al
Técnico de SEGITTUR que se encargaba de las materias de personal, contratación y transparencia,
por entender que no quedaba garantizada su independencia si seguía ejerciendo tareas
administrativas. Por ello, la Sociedad ha pospuesto la decisión sobre este nombramiento hasta que
no se resuelva su solicitud de ampliación de plantilla, realizada a la DGPE el 5 de mayo de 2021, y
en la que se prevé la creación de un puesto de controlador financiero de los proyectos.
La inexistencia de un Responsable de Cumplimiento supone, entre otros aspectos, que no se hayan
revisado los riesgos de la Sociedad ni se haya elaborado el informe anual de revisión de los sistemas
de control del ejercicio 2020, para su elevación al Consejo de Administración.
SEGITTUR ha informado de que se ha contratado a la misma empresa que elaboró el Manual de
Cumplimiento y la metodología de análisis de riesgos penales para que realice una revisión de los
riesgos de la Sociedad y del Manual de Cumplimiento, con previsión de que los trabajos concluyan
en el tercer trimestre de 202115.
En el siguiente gráfico se representan los elementos que integran el sistema de prevención y
detección de delitos de SEGITTUR y su dependencia de la designación del Responsable de
Cumplimiento.
GRÁFICO Nº 4: Esquema funcional del sistema de prevención y detección de delitos de
SEGITTUR
Responsable de
Cumplimiento
• Sistema de prevención
y detección de delitos
• Código ético y de
conducta
Controles a realizar
Reporte de Información
anual al Consejo de
Administración
• Análisis de riesgos
penales y éticos
• Realización de
controles periódicos
• Atención del canal de
comunicación del
personal
• Informe de análisis de
riesgos
• Informe de revisión del
Sistema de Prevención
de Delitos y de ética
• Plan de mejoras
Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de cumplimiento de SEGITTUR.
SEGITTUR no dispone de un plan estratégico ni de un plan de actuación, en el sentido referido en
el artículo 85.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP)16, más allá de las memorias del programa de actuación plurianual que se elaboran
15
16
Este contrato fue adjudicado el 27 de abril de 2021 y tramitado como contrato menor.
El artículo 85.1 de la LRJSP establece que “todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal
contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las
cve: BOE-A-2024-13266
Verificable en https://www.boe.es
II.1.1.3.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES
Núm. 158
Lunes 1 de julio de 2024
Sec. III. Pág. 75921
Tribunal de Cuentas
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Cumplimiento que, a la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización, todavía no había sido
nombrado, por lo que este modelo de prevención de riesgos penales y de ética se encuentra aún
en fase de implementación.
En relación con lo anterior, el Consejo de Administración celebrado el 18 de diciembre de 2019 no
aceptó la propuesta del Presidente de asignar las funciones del Responsable de Cumplimiento al
Técnico de SEGITTUR que se encargaba de las materias de personal, contratación y transparencia,
por entender que no quedaba garantizada su independencia si seguía ejerciendo tareas
administrativas. Por ello, la Sociedad ha pospuesto la decisión sobre este nombramiento hasta que
no se resuelva su solicitud de ampliación de plantilla, realizada a la DGPE el 5 de mayo de 2021, y
en la que se prevé la creación de un puesto de controlador financiero de los proyectos.
La inexistencia de un Responsable de Cumplimiento supone, entre otros aspectos, que no se hayan
revisado los riesgos de la Sociedad ni se haya elaborado el informe anual de revisión de los sistemas
de control del ejercicio 2020, para su elevación al Consejo de Administración.
SEGITTUR ha informado de que se ha contratado a la misma empresa que elaboró el Manual de
Cumplimiento y la metodología de análisis de riesgos penales para que realice una revisión de los
riesgos de la Sociedad y del Manual de Cumplimiento, con previsión de que los trabajos concluyan
en el tercer trimestre de 202115.
En el siguiente gráfico se representan los elementos que integran el sistema de prevención y
detección de delitos de SEGITTUR y su dependencia de la designación del Responsable de
Cumplimiento.
GRÁFICO Nº 4: Esquema funcional del sistema de prevención y detección de delitos de
SEGITTUR
Responsable de
Cumplimiento
• Sistema de prevención
y detección de delitos
• Código ético y de
conducta
Controles a realizar
Reporte de Información
anual al Consejo de
Administración
• Análisis de riesgos
penales y éticos
• Realización de
controles periódicos
• Atención del canal de
comunicación del
personal
• Informe de análisis de
riesgos
• Informe de revisión del
Sistema de Prevención
de Delitos y de ética
• Plan de mejoras
Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de cumplimiento de SEGITTUR.
SEGITTUR no dispone de un plan estratégico ni de un plan de actuación, en el sentido referido en
el artículo 85.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP)16, más allá de las memorias del programa de actuación plurianual que se elaboran
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Este contrato fue adjudicado el 27 de abril de 2021 y tramitado como contrato menor.
El artículo 85.1 de la LRJSP establece que “todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal
contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las
cve: BOE-A-2024-13266
Verificable en https://www.boe.es
II.1.1.3.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES
