III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE JUSTICIA. Recursos. (BOE-A-2023-22473)
Resolución de 11 de octubre de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil VI de Madrid a inscribir la escritura de elevación a público de acuerdos de la junta general de una sociedad.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 2 de noviembre de 2023
Sec. III. Pág. 146719
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. A. M. T., abogado, en nombre y
representación de la sociedad «Human Mobility SA», interpuso recurso por medio de
escrito con entrada en el referido Registro el 13 de julio de 2023. En dicho escrito alega
lo siguiente:
«Antecedentes de hecho.
Primero.–Con fecha 17 de mayo de 2023, mediante escritura pública autorizada por
el Notario de Madrid don Luis Pérez Escolar, bajo su núm. de protocolo 2023/1730, se
elevó a público documento consistente en certificación del acta que consta en los libros
de la compañía relativa lo acuerdos que se adoptaron en la Junta General Ordinaria de
accionistas que tuvo lugar el pasado 13 de abril de 2023.
Tales acuerdos, en resumen, y según consta en (…) copia de la certificación en
cuestión, fueron:
“1.º (…)
2.º Que en el acta figura el nombre y la firma de los accionistas asistentes, quienes
acordaron se redactara con posterioridad a la celebración de la Junta, dada su
complejidad y firmada conforme dispone el artículo 202 de la LSC.
3.º Que fueron adoptados mayoría de los asistentes que asistieron a la Junta, que se
corresponden con el 75% del capital social, los siguientes acuerdos, tomados previa
aprobación, por mayoría, del orden del día, coincidente con los acuerdos adoptados, y
así, se relacionan los antedichos:
I. Declarar válidamente constituida la junta, aceptando su celebración, conforme el
anterior orden del día publicado en los medios oficiales y prensa y notificados
individualmente. Se precisa que se requirió la presencia de notario de Alcorcón, en la
persona de doña Carmen Ruiz de Adana Jurado que levantó acta de presencia.
II. Se acuerda por mayoría de los asistentes a la Junta, que representan al 75% del
capital social aprobar las cuentas anuales consolidadas formuladas por el Consejo de
Administración el 23 de diciembre de 2022, correspondientes al ejercicio 2021 y en
consecuencia la Memoria, Balance e Informe de gestión, haciendo constar que las
cuentas del grupo la compañía se corresponden con las auditadas por Auditor designado
por el Registro Mercantil con fecha 12 de julio de 2022, obligación a la que se somete la
compañía conforme a las disposiciones legales aplicables, y asimismo que la
formulación de las mismas fue firmada por todos los miembros del Consejo de
Administración. Se adjuntan como Anexos I las Cuentas aprobadas, así como Memoria,
Balance e Informe de gestión aprobados que arrojaron un resultado consolidado del
ejercicio 2021 de (…) de beneficio.
E igualmente certifica que, conforme al punto tercero del orden del día.
III. Se acuerda por mayoría de los asistentes que asisten a la Junta, que
representan al 75% del capital social aprobar la propuesta de Nombramiento de Moore
Ibérica de Auditoría, SLP por el plazo legal.
IV. Se acuerda por mayoría de los asistentes que asisten a la Junta, que
representan al 75% del capital social aprobar la propuesta de la implementación de la
página web y la delegación en el Consejo de las Facultades de ponerla en marcha, como
dice el artículo cuatro de los Estatutos.
V a XIV (…)"
Se facultó a los miembros del órgano de gobierno de modo indistinto para que
puedan comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos, así como inscribir
los mismos en el Registro Mercantil y para que expresamente puedan solicitar, en su
caso, la anotación preventiva o la inscripción parcial de los mismos.
cve: BOE-A-2023-22473
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 262
Jueves 2 de noviembre de 2023
Sec. III. Pág. 146719
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. A. M. T., abogado, en nombre y
representación de la sociedad «Human Mobility SA», interpuso recurso por medio de
escrito con entrada en el referido Registro el 13 de julio de 2023. En dicho escrito alega
lo siguiente:
«Antecedentes de hecho.
Primero.–Con fecha 17 de mayo de 2023, mediante escritura pública autorizada por
el Notario de Madrid don Luis Pérez Escolar, bajo su núm. de protocolo 2023/1730, se
elevó a público documento consistente en certificación del acta que consta en los libros
de la compañía relativa lo acuerdos que se adoptaron en la Junta General Ordinaria de
accionistas que tuvo lugar el pasado 13 de abril de 2023.
Tales acuerdos, en resumen, y según consta en (…) copia de la certificación en
cuestión, fueron:
“1.º (…)
2.º Que en el acta figura el nombre y la firma de los accionistas asistentes, quienes
acordaron se redactara con posterioridad a la celebración de la Junta, dada su
complejidad y firmada conforme dispone el artículo 202 de la LSC.
3.º Que fueron adoptados mayoría de los asistentes que asistieron a la Junta, que se
corresponden con el 75% del capital social, los siguientes acuerdos, tomados previa
aprobación, por mayoría, del orden del día, coincidente con los acuerdos adoptados, y
así, se relacionan los antedichos:
I. Declarar válidamente constituida la junta, aceptando su celebración, conforme el
anterior orden del día publicado en los medios oficiales y prensa y notificados
individualmente. Se precisa que se requirió la presencia de notario de Alcorcón, en la
persona de doña Carmen Ruiz de Adana Jurado que levantó acta de presencia.
II. Se acuerda por mayoría de los asistentes a la Junta, que representan al 75% del
capital social aprobar las cuentas anuales consolidadas formuladas por el Consejo de
Administración el 23 de diciembre de 2022, correspondientes al ejercicio 2021 y en
consecuencia la Memoria, Balance e Informe de gestión, haciendo constar que las
cuentas del grupo la compañía se corresponden con las auditadas por Auditor designado
por el Registro Mercantil con fecha 12 de julio de 2022, obligación a la que se somete la
compañía conforme a las disposiciones legales aplicables, y asimismo que la
formulación de las mismas fue firmada por todos los miembros del Consejo de
Administración. Se adjuntan como Anexos I las Cuentas aprobadas, así como Memoria,
Balance e Informe de gestión aprobados que arrojaron un resultado consolidado del
ejercicio 2021 de (…) de beneficio.
E igualmente certifica que, conforme al punto tercero del orden del día.
III. Se acuerda por mayoría de los asistentes que asisten a la Junta, que
representan al 75% del capital social aprobar la propuesta de Nombramiento de Moore
Ibérica de Auditoría, SLP por el plazo legal.
IV. Se acuerda por mayoría de los asistentes que asisten a la Junta, que
representan al 75% del capital social aprobar la propuesta de la implementación de la
página web y la delegación en el Consejo de las Facultades de ponerla en marcha, como
dice el artículo cuatro de los Estatutos.
V a XIV (…)"
Se facultó a los miembros del órgano de gobierno de modo indistinto para que
puedan comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos, así como inscribir
los mismos en el Registro Mercantil y para que expresamente puedan solicitar, en su
caso, la anotación preventiva o la inscripción parcial de los mismos.
cve: BOE-A-2023-22473
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 262
