I. Disposiciones generales. BANCO DE ESPAÑA. Entidades financieras. (BOE-A-2023-7662)
Circular 2/2023, de 17 de marzo, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos.
115 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 72
Sábado 25 de marzo de 2023
Sec. I. Pág. 44267
ANEJO 1
Módulos de datos
A.
Datos de personas y solicitud de código
A.1 Datos que identifican a las personas
Parte 1.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Datos de la persona:
Código de la persona.
Motivo por el que se declara a la persona.
Nombre.
Domicilio.
Provincia de la persona.
Sector institucional.
Parte vinculada.
Actividad económica.
Estado del procedimiento legal.
Fecha de incoación del procedimiento legal.
Datos adicionales para las personas físicas:
– Fecha de nacimiento.
– País de nacimiento.
– Sexo.
Datos adicionales para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica:
–
–
–
–
–
–
Forma jurídica.
Código LEI.
Sede central.
Código de la entidad matriz inmediata.
Código de la entidad matriz última.
Vinculación con Administraciones Públicas españolas.
Datos adicionales para empresas:
–
–
–
–
–
–
–
–
Tamaño de la empresa.
Fecha del tamaño de la empresa.
Número de empleados.
Balance total.
Importe neto de la cifra de negocio en los estados financieros individuales.
Fecha de los datos financieros individuales.
Importe neto de la cifra de negocio en los estados financieros consolidados.
Fecha de los datos financieros consolidados.
– Código NIF o NIE anterior.
– Código asignado por el Banco de España.
Parte 2.
Datos de los titulares colectivos:
– Código de la sociedad o AIE.
– Código del socio colectivo o integrante de la AIE.
cve: BOE-A-2023-7662
Verificable en https://www.boe.es
Datos adicionales para las personas con varios códigos:
Núm. 72
Sábado 25 de marzo de 2023
Sec. I. Pág. 44267
ANEJO 1
Módulos de datos
A.
Datos de personas y solicitud de código
A.1 Datos que identifican a las personas
Parte 1.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Datos de la persona:
Código de la persona.
Motivo por el que se declara a la persona.
Nombre.
Domicilio.
Provincia de la persona.
Sector institucional.
Parte vinculada.
Actividad económica.
Estado del procedimiento legal.
Fecha de incoación del procedimiento legal.
Datos adicionales para las personas físicas:
– Fecha de nacimiento.
– País de nacimiento.
– Sexo.
Datos adicionales para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica:
–
–
–
–
–
–
Forma jurídica.
Código LEI.
Sede central.
Código de la entidad matriz inmediata.
Código de la entidad matriz última.
Vinculación con Administraciones Públicas españolas.
Datos adicionales para empresas:
–
–
–
–
–
–
–
–
Tamaño de la empresa.
Fecha del tamaño de la empresa.
Número de empleados.
Balance total.
Importe neto de la cifra de negocio en los estados financieros individuales.
Fecha de los datos financieros individuales.
Importe neto de la cifra de negocio en los estados financieros consolidados.
Fecha de los datos financieros consolidados.
– Código NIF o NIE anterior.
– Código asignado por el Banco de España.
Parte 2.
Datos de los titulares colectivos:
– Código de la sociedad o AIE.
– Código del socio colectivo o integrante de la AIE.
cve: BOE-A-2023-7662
Verificable en https://www.boe.es
Datos adicionales para las personas con varios códigos:
