I. Disposiciones generales. BANCO DE ESPAÑA. Entidades financieras. (BOE-A-2023-7662)
Circular 2/2023, de 17 de marzo, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos.
115 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 72
Sábado 25 de marzo de 2023
Sec. I. Pág. 44268
Parte 3. Datos que relacionan a los titulares con las entidades que integran el
Sector Público Español:
– Código del titular.
– Código de la entidad que integra el sector público español.
Parte 4.
Datos que vinculan a los titulares con los grupos de clientes relacionados:
– Código del titular.
– Código del grupo de clientes relacionados.
A.2
–
–
–
–
–
–
Solicitud de código de identificación de personas no residentes en España
Motivo por el que se solicita un código para la persona.
Naturaleza de la persona.
Nombre.
Domicilio.
Sector institucional.
País de residencia.
Datos adicionales para las personas físicas:
–
–
–
–
–
–
Fecha de nacimiento.
País de nacimiento.
Sexo.
Número de pasaporte o de identidad válido en el país de origen de la persona.
Código NIE o NIF.
Código asignado por el Banco de España.
Datos adicionales para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica:
–
–
–
–
–
–
Código LEI.
Identificador nacional.
Tipo de identificador.
Forma jurídica (código).
Forma jurídica (abreviatura).
Código SWIFT.
Datos adicionales para emisores de valores cotizados:
– Código ISIN.
Otros datos:
– Información cualitativa.
Datos básicos de las operaciones y de las relaciones con las personas
B.1
Parte 1.
operaciones:
Datos básicos que relacionan a las personas con las operaciones
Datos básicos que relacionan a los titulares de riesgos con las
– Código de la operación.
– Código de la persona.
– Naturaleza de la intervención en la operación.
cve: BOE-A-2023-7662
Verificable en https://www.boe.es
B.
Núm. 72
Sábado 25 de marzo de 2023
Sec. I. Pág. 44268
Parte 3. Datos que relacionan a los titulares con las entidades que integran el
Sector Público Español:
– Código del titular.
– Código de la entidad que integra el sector público español.
Parte 4.
Datos que vinculan a los titulares con los grupos de clientes relacionados:
– Código del titular.
– Código del grupo de clientes relacionados.
A.2
–
–
–
–
–
–
Solicitud de código de identificación de personas no residentes en España
Motivo por el que se solicita un código para la persona.
Naturaleza de la persona.
Nombre.
Domicilio.
Sector institucional.
País de residencia.
Datos adicionales para las personas físicas:
–
–
–
–
–
–
Fecha de nacimiento.
País de nacimiento.
Sexo.
Número de pasaporte o de identidad válido en el país de origen de la persona.
Código NIE o NIF.
Código asignado por el Banco de España.
Datos adicionales para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica:
–
–
–
–
–
–
Código LEI.
Identificador nacional.
Tipo de identificador.
Forma jurídica (código).
Forma jurídica (abreviatura).
Código SWIFT.
Datos adicionales para emisores de valores cotizados:
– Código ISIN.
Otros datos:
– Información cualitativa.
Datos básicos de las operaciones y de las relaciones con las personas
B.1
Parte 1.
operaciones:
Datos básicos que relacionan a las personas con las operaciones
Datos básicos que relacionan a los titulares de riesgos con las
– Código de la operación.
– Código de la persona.
– Naturaleza de la intervención en la operación.
cve: BOE-A-2023-7662
Verificable en https://www.boe.es
B.
