Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de Almaraz
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de
financiación adecuada, junto al logo del PRTR, así como supervisar que
los adjudicatarios harán mención del origen de esta financiación y
velarán por darle visibilidad, en particular cuando promuevan las
acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y
proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de
comunicación y el público.
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final de los
fondos en una base de datos única.
Verificar que se ha identificado a los contratistas y subcontratistas, de
acuerdo con los requerimientos mínimos previstos en el artículo 8.2 de la
Orden HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
No ha realizado una correcta
documentación de las actuaciones que
permita garantizar la pista de
auditoría
Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la pista
de auditoría
Incumplimiento de la obligación de
conservación de documentos.
Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la
obligación de conservar los documentos en los plazos y formatos señalados
en el artículo 132 del Reglamento Financiero prevista en el artículo 22.2 f)
del Reglamento del MRR.
No se garantiza el compromiso de
sujeción a los controles de los
organismos europeos por los
perceptores finales.
Verificar el compromiso expreso de los contratistas y subcontratistas a la
sujeción a los controles de los organismos europeos (Comisión Europea,
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y
Fiscalía Europea).
CONVENIOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
El objeto del convenio no corresponde a esta figura jurídica
El convenio tiene por contenido
prestaciones propias de los
contratos.
Revisión de la memoria justificativa del convenio, donde debe analizarse su
necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual
de la actividad y cumplimiento de lo previsto en la ley.
Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a
desarrollar y la justificación de acudir a la vía del convenio y no a otras
vías de contratación.
Celebración de convenios con
entidades privadas.
El contenido del convenio supone la
cesión de la titularidad de la
competencia
Incumplimiento del procedimiento o de los requisitos legales del convenio
Falta de competencia legal. Revisión de la memoria justificativa del convenio.
Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a
desarrollar y la competencia de las entidades que fundamentan la
suscripción del convenio, entre otros.
Las aportaciones financieras no son
adecuadas.
Revisión de la memoria justificativa del convenio.
Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a
desarrollar y su sostenibilidad financiera.
Falta de trámites preceptivos. Lista de comprobación donde se revise el cumplimiento de todos los trámites
legales preceptivos para la suscripción del convenio.
Incumplimiento de las obligaciones de
publicidad y comunicación de los
convenios.
Lista de comprobación donde se revise el cumplimiento de todos los trámites
legales relativos a publicidad y comunicación de los convenios
CVE:
BOP-2024-5244
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 14 de octubre de 2024
N.º 0199
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