BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Miércoles 8 de mayo de 2024

Pág. 2443

Décimo.- Ruegos y Preguntas.
Undécimo.- Lectura y Aprobación, si procede, del Acta, y delegación de
facultades a cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración para
elevar a público los acuerdos adoptados en la misma.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Carta del Sr. Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Informe del Presidente del Comisión de Auditoría.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Balance y Memoria del Ejercicio 2023, individual y consolidado, así
como la propuesta de distribución de resultados y censura de la gestión social, la
propuesta de consolidación fiscal y el estado de cambios en el Patrimonio neto y el
estado de flujos de efectivo, facultando a los miembros del Consejo de
Administración solidariamente para el depósito en el Registro Mercantil de la
Certificación de la aprobación de la aplicación de resultado y un ejemplar de las
cuentas, con facultades para subsanar defectos que se produjeren.
Cuarto.- Propuesta de nombramiento o reelección de auditores.
Quinto.- Informe del Presidente de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.
Sexto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento y/o
reelección de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Informe Anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo
de Administración correspondientes al ejercicio 2023.
Octavo.- Aprobación, si procede, de la política de remuneraciones de los
consejeros prevista para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.
Noveno.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición y venta
de acciones propias de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
72 de la Ley de Sociedades de Capital.
Décimo.- Ruegos y Preguntas.
Undécimo.- Lectura y Aprobación, si procede, del Acta, y delegación de
facultades a cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración para
elevar a público los acuerdos adoptados en la misma.
1.- RECOMENDACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
LOS ACCIONISTAS.
El Consejo de Administración ha considerado que la mejor forma de garantizar
que los accionistas puedan ejercer sus derechos sin poner en riesgo su salud y la
de los demás, es fomentando los medios de comunicación a distancia, tanto la
asistencia telemática a la Junta General como el ejercicio de los derechos de
información, delegación y voto anticipado.

cve: BORME-C-2024-1899
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Núm. 88