BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88

Miércoles 8 de mayo de 2024

Pág. 2442

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1899

BODEGAS RIOJANAS, S.A.

El Consejo de Administración de BODEGAS RIOJANAS, S.A., en sesión de
fecha 26 de abril de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 14 de junio de 2024 a las
12:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse
alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera
celebrarse en primera convocatoria como se prevé, se celebrará en el mismo lugar
y hora, el día 15 de junio de 2024, en segunda convocatoria.
Según prevé el artículo 14 de los Estatutos Sociales, el Consejo de
Administración ha decidido permitir la asistencia a esta Junta General mediante el
empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con el
recinto donde se desarrolla la Junta General.
La Junta General de Accionistas se celebrará en el salón de Actos de Bodegas
Riojanas, S.A. sito en la ciudad de Cenicero (La Rioja), calle Dr. Ruiz de Azcárraga
nº 1, con arreglo al siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Carta del Sr. Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Informe del Presidente del Comisión de Auditoría.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Balance y Memoria del Ejercicio 2023, individual y consolidado, así
como la propuesta de distribución de resultados y censura de la gestión social, la
propuesta de consolidación fiscal y el estado de cambios en el Patrimonio neto y el
estado de flujos de efectivo, facultando a los miembros del Consejo de
Administración solidariamente para el depósito en el Registro Mercantil de la
Certificación de la aprobación de la aplicación de resultado y un ejemplar de las
cuentas, con facultades para subsanar defectos que se produjeren.
Cuarto.- Propuesta de nombramiento o reelección de auditores.
Quinto.- Informe del Presidente de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.

Séptimo.- Informe Anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo
de Administración correspondientes al ejercicio 2023.
Octavo.- Aprobación, si procede, de la política de remuneraciones de los
consejeros prevista para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.
Noveno.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición y venta
de acciones propias de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
72 de la Ley de Sociedades de Capital.

cve: BORME-C-2024-1899
Verificable en https://www.boe.es

Sexto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento y/o
reelección de miembros del Consejo de Administración.