BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 26 de abril de 2024

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6.4. Reelección de Don Stephan Gemkow como Consejero independiente por
un periodo de un año.
6.5. Reelección de Don Peter Kürpick como Consejero independiente por un
periodo de un año.
6.6. Reelección de Doña Xiaoqun Clever-Steg como Consejera independiente
por un periodo de un año.
6.7. Reelección de Doña Amanda Mesler como Consejera independiente por
un periodo de un año.
6.8. Reelección de Doña Jana Eggers como Consejera independiente por un
periodo de un año.
Séptimo.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de
Administración, en su condición de tales, para el ejercicio social 2024.
Octavo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
(2025-2027).
Noveno.- Aprobación de la participación de los Consejeros Ejecutivos en el
Plan de Acciones de Amadeus o Amadeus Executive Share Plan (AESP), de
conformidad con el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital. Delegación de
facultades.
Décimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con
facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y
ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y DERECHO DE INFORMACIÓN
Los accionistas que representen, al menos, el 3 por 100 del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la presente
Junta incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, siempre que los nuevos
puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta
de acuerdo justificada, así como presentar propuestas fundamentadas de acuerdo
sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta
convocada. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación
fehaciente que habrá de recibirse en la Secretaría del Consejo de Administración,
sita en el domicilio social calle Salvador de Madariaga, 1, 28027 Madrid, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria.
El complemento de la convocatoria, en su caso, será publicado con quince (15)
días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta
General.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, hasta
el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas
podrán solicitar del Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones
que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Igualmente, durante la
celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar a los Consejeros las
informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito que estimen
precisas acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por
la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración
de la última Junta General y acerca del informe del auditor.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

cve: BORME-C-2024-1620
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Núm. 82