SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1620)
AMADEUS IT GROUP, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 82
Viernes 26 de abril de 2024
Pág. 2093
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1620
AMADEUS IT GROUP, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de AMADEUS IT GROUP, S.A., de conformidad
con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión del día 18
de abril de 2024, convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta
General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5 de junio de
2024, a las once horas de la mañana, o en segunda convocatoria, el día 6 de junio
de 2024, a la misma hora, en el domicilio social, sito en la calle Salvador de
Madariaga 1, 28027 Madrid.
La Junta General de Accionistas se celebrará en modalidad mixta, esto es, de
forma presencial con la posibilidad de asistir por vía telemática y simultánea, tal y
como se prevé en el artículo 24.1 de los Estatutos Sociales y en el artículo 8.3 del
Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
Los asuntos que se someten a la Junta General para deliberar y resolver son
los comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado sobre cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria- e Informe de Gestión de la
Sociedad, Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado de su
Grupo de sociedades correspondientes todos ellos al ejercicio económico cerrado
a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de
2023 y que forma parte del Informe de Gestión consolidado.
Tercero.- Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros 2023 para
su votación con carácter consultivo, de conformidad con el artículo 541.4 de la Ley
de Sociedades de Capital, y que forma parte del Informe de Gestión individual y
consolidado.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y
otras reservas de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2023.
Sexto.- Reelección de Consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de
votación separada:
6.1. Reelección de Don William Connelly como Consejero independiente por un
periodo de un año.
6.2. Reelección de Don Luis Maroto Camino como Consejero ejecutivo por un
periodo de un año.
6.3. Reelección de Doña Pilar García Ceballos-Zúñiga como Consejera
independiente por un periodo de un año.
cve: BORME-C-2024-1620
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el
Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2023.
Núm. 82
Viernes 26 de abril de 2024
Pág. 2093
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1620
AMADEUS IT GROUP, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de AMADEUS IT GROUP, S.A., de conformidad
con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión del día 18
de abril de 2024, convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta
General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5 de junio de
2024, a las once horas de la mañana, o en segunda convocatoria, el día 6 de junio
de 2024, a la misma hora, en el domicilio social, sito en la calle Salvador de
Madariaga 1, 28027 Madrid.
La Junta General de Accionistas se celebrará en modalidad mixta, esto es, de
forma presencial con la posibilidad de asistir por vía telemática y simultánea, tal y
como se prevé en el artículo 24.1 de los Estatutos Sociales y en el artículo 8.3 del
Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
Los asuntos que se someten a la Junta General para deliberar y resolver son
los comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado sobre cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria- e Informe de Gestión de la
Sociedad, Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado de su
Grupo de sociedades correspondientes todos ellos al ejercicio económico cerrado
a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de
2023 y que forma parte del Informe de Gestión consolidado.
Tercero.- Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros 2023 para
su votación con carácter consultivo, de conformidad con el artículo 541.4 de la Ley
de Sociedades de Capital, y que forma parte del Informe de Gestión individual y
consolidado.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y
otras reservas de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2023.
Sexto.- Reelección de Consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de
votación separada:
6.1. Reelección de Don William Connelly como Consejero independiente por un
periodo de un año.
6.2. Reelección de Don Luis Maroto Camino como Consejero ejecutivo por un
periodo de un año.
6.3. Reelección de Doña Pilar García Ceballos-Zúñiga como Consejera
independiente por un periodo de un año.
cve: BORME-C-2024-1620
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el
Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2023.
