BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Jueves 11 de abril de 2024

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ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
1.3 Aprobación del estado de información no financiera consolidado
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
1.4 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Elección de la firma Deloitte S.L, como auditor de cuentas de la
Sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
Tercero.- Aumento de capital con cargo a reservas voluntarias, modificación
del artículo 5 de los estatutos sociales relativo al capital social y cancelación y
dejación sin efectos del Aumento de capital con cargo a reservas aprobado en la
Junta General de Accionistas celebrada el 30 de mayo de 2023 bajo el punto 9 de
su orden del día. Delegación de facultades.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales:
4.1 Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 21º de los Estatutos
sociales. 4.2 Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 22º de los
Estatutos sociales. 4.3 Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 24.1
de los Estatutos sociales.
Quinto.- Adopción de los siguientes acuerdos sobre reelección y nombramiento
de miembros del Consejo de Administración y fijación de número de consejeros:
5.1 Reelección de Don Jesús Alberdi Areizaga, con la categoría de consejero
independiente.
5.2 Reelección de Doña Rosa María Sanz García, con la categoría de
consejera independiente.
5.3 Reelección de Doña María Luisa Guibert Ucín, con la categoría de
consejera otros externos.
5.4 Nombramiento de Don Miguel Ángel Tapiador Silanes, con la condición de
consejero ejecutivo y fecha de efecto del nombramiento a 30 de septiembre de
2024.
5.5. Fijación en 11 (once) miembros el número de consejeros.
Sexto.- Devolución parcial a los accionistas de prima de emisión en la cantidad
de 0,50 euros por acción.
Séptimo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los miembros del
Consejo de Administración.
Octavo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los
miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.
Noveno.- Toma de razón de la modificación del Reglamento del Consejo de
Administración.
Décimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

cve: BORME-C-2024-1228
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Núm. 71