BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 71

Jueves 11 de abril de 2024

Pág. 1619

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.

ANUNCIO DE DESCONVOCATORIA Y NUEVA CONVOCATORIA DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "IBERPAPEL GESTIÓN",
S.A.
El Consejo de Administración de Iberpapel Gestión, S.A. (la "Sociedad") en su
reunión de fecha 4 de abril de 2024, y por los motivos que se indican en el párrafo
siguiente, ha acordado desconvocar formalmente la Junta General Ordinaria de
Accionistas prevista para su celebración en el Hotel de Londres y de Inglaterra, sito
en la calle Zubieta 2, San Sebastián, el día 24 de abril de 2024 a las doce horas,
en primera convocatoria, y el día 25 de abril de 2024, en el mismo lugar y hora. El
anuncio de convocatoria de la citada Junta General fue publicado en la página web
de la Sociedad y en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" con fecha 13 de
marzo de 2024, y comunicado a la CNMV como "Otra Información Relevante" el
mismo día con número de registro 27423.
Tras la oportuna deliberación en la referida sesión del Consejo de
Administración, se ha advertido la conveniencia de implementar el aumento de
capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General en fecha 30 de mayo
de 2023 bajo el punto noveno del orden del día, cuya ejecución se encuentra
pendiente a día de hoy, de manera conjunta con el aumento de capital con cargo a
reservas que asimismo se propone a la reunión de Junta General del presente
ejercicio, todo ello en aras de una mayor simplicidad y claridad para los
accionistas. Por este motivo, el Consejo de Administración ha acordado
desconvocar la Junta General y volver a convocarla al objeto de proponer a la
Junta un acuerdo de aumento de capital que aúne el importe del aumento
aprobado en la Junta General Ordinaria de 2023 y pendiente de ejecutar y el
importe del aumento previsto para el presente ejercicio, permitiendo una única
ejecución de los mismos.
A tales efectos, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado
convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de
la Sociedad, que se celebrará en el Hotel Maria Cristina, sito en Paseo República
Argentina 4, 20004, San Sebastián (Guipúzcoa), el día 27 de mayo de 2024 a las
12 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de mayo de 2024, en el mismo lugar
y hora en segunda convocatoria.
Se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en segunda
convocatoria, es decir, el 28 de mayo de 2024 a las 12.00 horas.
La Junta se celebrará con arreglo al siguiente:

Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.
1.1 Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión tanto
de Iberpapel Gestión S.A., como de su grupo consolidado, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
1.2 Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al

cve: BORME-C-2024-1228
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