BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Martes 9 de abril de 2024

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Séptimo.- Información a la Junta General:
7.1. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2023.
7.2. Informe Anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta en
Inversiones Financieras Temporales.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se
pondrán a disposición de los Mutualistas los siguientes documentos:
• En relación con los puntos 3.1, 3.2 y 3.3 del Orden del Día, las propuestas de
acuerdos, las cuentas anuales y el informe de gestión individuales y el informe del
auditor correspondientes al ejercicio 2023, así como las cuentas anuales y el
informe de gestión consolidados (incluyendo el estado de información no financiera
consolidado) junto con el correspondiente informe del auditor, todos ellos relativos
al mismo ejercicio. A partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria,
los Mutualistas podrán obtener dichos documentos de la Sociedad de forma
inmediata y gratuita.
• En relación con el punto 3.4 del Orden del Día, la propuesta de acuerdo de
aprobación de la gestión social en el ejercicio 2023.
• En relación con el punto 3.5 del Orden del Día, la propuesta de acuerdo de
aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.
• En relación con los puntos 4.1 a 4.4 del Orden del Día, las respectivas
propuestas de acuerdo, así como los nombres y currículum vitae de los consejeros
cuyo nombramiento se propone.
• En relación con el punto 5 del Orden del Día, la propuesta de acuerdo para la
reelección de los Auditores de Cuentas para los ejercicios 2024 y 2025.
• En relación con el punto 6 del Orden del Día, la propuesta de acuerdo para la
delegación de facultades.
• En relación con el punto 7.1 del Orden del Día, el Informe Anual de Gobierno
Corporativo del ejercicio 2023.
• En relación con el punto 7.2 del Orden del Día, el Informe Anual del grado de
cumplimiento del Código de Conducta en Inversiones Financieras Temporales.
• Los Informes Anuales del Departamento de Atención al Mutualista, al
Asegurado y al Cliente y del Defensor del Mutualista, del Asegurado y del Cliente.
• La memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del
ejercicio 2023.
• El Informe sobre los sistemas internos de control y gestión de riesgos en
relación con el proceso de emisión de la información financiera.
• Todas las propuestas de acuerdo relativas a los puntos del Orden del Día que
se someten a la Junta General, así como cualquier otra información que sea
legalmente procedente.
Todos los documentos citados anteriormente se pondrán a disposición de los
Mutualistas en la forma y condiciones establecidas en el artículo 17 de los
Estatutos Sociales, pudiendo estos pedir: (i) la entrega en el domicilio social
(Paseo de la Castellana 33, 28046, Madrid) en horario de 8:00 a 15:00 horas de
lunes a viernes; o (ii) el envío gratuito de dichos documentos llamando al teléfono
91 592 28 01, con igual horario, o por carta dirigida al Departamento de Atención al

cve: BORME-C-2024-1178
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Núm. 69