BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 69

Martes 9 de abril de 2024

Pág. 1554

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A
PRIMA FIJA

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 16 y siguientes de los
Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de Mutua Madrileña
Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija (en adelante, "Mutua Madrileña"
o la "Sociedad"), por acuerdo de 21 de marzo de 2024, convoca a sus Mutualistas
a la reunión de la Junta General Ordinaria en la fecha, hora y lugar que se indican
a continuación:
Fecha: Día 10 de mayo de 2024.
Hora: En primera convocatoria a las 11:55 horas (CEST). Si no pudiera
constituirse legalmente la Junta en primera convocatoria, por no asistir el quorum
requerido de al menos el cinco por ciento de los Mutualistas, se anuncia para el
mismo día a las 13:00 horas (CEST) en segunda convocatoria.
Lugar: Auditorio. Paseo de Eduardo Dato, número 20, Madrid, 28010.
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Informe de la Presidenta de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de:
3.1. El informe de gestión y las cuentas anuales individuales de la Sociedad
(balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio
neto, estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio 2023.
3.2. El informe de gestión y las cuentas anuales consolidadas (balance
consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado de cambios en
el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria
consolidada) correspondientes al ejercicio 2023.
3.3. El estado de información no financiera consolidado correspondiente al
ejercicio 2023 que forma parte del informe de gestión consolidado.
3.4. La gestión social en el ejercicio 2023.
3.5. La aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.
Cuarto.- Composición del Consejo de Administración. Nombramiento de
consejeros:
4.2. Renovación de D. Rafael Rubio Rubio.
4.3. Renovación de Dña. Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve.
4.4. Renovación de Dña. Helena Herrero Starkie.
Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas para los ejercicios 2024 y
2025.
Sexto.- Delegación de facultades.

cve: BORME-C-2024-1178
Verificable en https://www.boe.es

4.1. Renovación de D. José Luis Marín López-Otero.