BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 53

Jueves 14 de marzo de 2024

Pág. 1032

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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CASTELLANA INMUEBLES Y LOCALES, S.A.

El consejo de administración de Castellana Inmuebles y Locales, S.A. ha
acordado, en su reunión del día 4 de marzo de 2024, convocar la Junta General
Extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará, con carácter
extraordinario, en primera convocatoria el próximo lunes 6 mayo de 2024 a las diez
horas, en el domicilio social sito en la calle Ortega y Gasset 27- 2º izda. de Madrid
o, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde en el mismo domicilio
y a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Anulación del acuerdo 2º de la junta general de accionistas de 30 de
marzo de 2023 referido a la modificación y/o nueva redacción del artículo 15 de los
estatutos sociales.
Segundo.- Aprobación de la nueva redacción del artículo 15 de los estatutos
sociales y revocación del artículo 16 que queda sin contenido.
Tercero.- Aprobación de la distribución del resultado de las cuentas anuales de
la sociedad referidas al ejercicio 2022.
Cuarto.- Aprobación del traslado del domicilio social y nueva redacción del
artículo 3 de los estatutos sociales.
Quinto.- Subsanación de los acuerdos de las juntas generales de accionistas
de 21 de julio de 2023 y de 29 de septiembre de 2023 en cuanto a la nueva
redacción de determinados artículos de los estatutos sociales para su
compatibilidad con la nueva forma del órgano de administración.
Sexto.- Subsanación de los acuerdos de las juntas generales de accionistas de
21 de julio de 2023 y de 29 de septiembre de 2023: en cuanto al cambio de la
forma del órgano de administración, en cuanto a la defunción del anterior
administrador único, en cuanto al número de consejeros que componen el consejo
de administración, en cuanto al nombramiento de administradores, en cuanto a la
debida cumplimentación de sus datos personales. Cese de Dª Begoña Zamorano
Gómez como administradora de la sociedad.

Octavo.- Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que
se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar,
subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.
Noveno.- Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital
social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la
Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la

cve: BORME-C-2024-815
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Anulación y en su caso subsanación de los acuerdos de la junta
general de accionistas de 21 de julio de 2023 de designación como Auditor para
las cuentas sociales de la compañía a la empresa LC Madrid S.L.