SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-796)
IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.
8 páginas totales
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Miércoles 13 de marzo de 2024
Pág. 988
5.2 Reelección de Doña Rosa María Sanz García, con la categoría de
consejera independiente.
5.3 Reelección de Doña María Luisa Guibert Ucín, con la categoría de
consejera otros externos.
5.4 Nombramiento de Don Miguel Ángel Tapiador Silanes, con la condición de
consejero ejecutivo y fecha de efecto del nombramiento a 30 de septiembre de
2024
5.5.- Fijación en 11 (once) miembros el número de consejeros.
Sexto.- Devolución parcial a los accionistas de prima de emisión en la cantidad
de 0,50 euros por acción.
Séptimo.-. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los miembros del
Consejo de Administración.
Octavo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los
miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.
Noveno.- Toma de razón de la modificación del Reglamento del Consejo de
Administración.
Décimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Décimo primero.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta
de la Junta General.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA.
De conformidad con el artículo 519.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los
accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán: (i)
solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta
General, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los
nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una
propuesta de acuerdo justificada; y (ii) asimismo, de conformidad con el artículo
519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al
menos el tres por ciento del capital social podrán presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el
orden del día de la junta convocada.
El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente
dirigida a la atención de la Secretaria del Consejo de Administración, que habrá de
recibirse en el domicilio social, Avda. Sancho El Sabio, 2-1º, 20010 San Sebastián
(Guipúzcoa), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio
de convocatoria.
DERECHO DE INFORMACIÓN.
De conformidad con lo previsto en la normativa vigente y en el Reglamento de
la Junta General de Accionistas, a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social
Avda. Sancho El Sabio, 2-1º, 20010 San Sebastián (Guipúzcoa), en la página web
de la Sociedad (www.iberpapel.es) y solicitar su entrega o envío, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta General:
cve: BORME-C-2024-796
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 52
Miércoles 13 de marzo de 2024
Pág. 988
5.2 Reelección de Doña Rosa María Sanz García, con la categoría de
consejera independiente.
5.3 Reelección de Doña María Luisa Guibert Ucín, con la categoría de
consejera otros externos.
5.4 Nombramiento de Don Miguel Ángel Tapiador Silanes, con la condición de
consejero ejecutivo y fecha de efecto del nombramiento a 30 de septiembre de
2024
5.5.- Fijación en 11 (once) miembros el número de consejeros.
Sexto.- Devolución parcial a los accionistas de prima de emisión en la cantidad
de 0,50 euros por acción.
Séptimo.-. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los miembros del
Consejo de Administración.
Octavo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los
miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.
Noveno.- Toma de razón de la modificación del Reglamento del Consejo de
Administración.
Décimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Décimo primero.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta
de la Junta General.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA.
De conformidad con el artículo 519.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los
accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán: (i)
solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta
General, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los
nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una
propuesta de acuerdo justificada; y (ii) asimismo, de conformidad con el artículo
519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al
menos el tres por ciento del capital social podrán presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el
orden del día de la junta convocada.
El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente
dirigida a la atención de la Secretaria del Consejo de Administración, que habrá de
recibirse en el domicilio social, Avda. Sancho El Sabio, 2-1º, 20010 San Sebastián
(Guipúzcoa), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio
de convocatoria.
DERECHO DE INFORMACIÓN.
De conformidad con lo previsto en la normativa vigente y en el Reglamento de
la Junta General de Accionistas, a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social
Avda. Sancho El Sabio, 2-1º, 20010 San Sebastián (Guipúzcoa), en la página web
de la Sociedad (www.iberpapel.es) y solicitar su entrega o envío, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta General:
cve: BORME-C-2024-796
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 52
