SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-796)
IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 52
Miércoles 13 de marzo de 2024
Pág. 987
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
796
IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de Iberpapel Gestión S.A. (en adelante,
"Iberpapel" o la "Sociedad"), en sesión de fecha 27 de febrero de 2024, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el
Hotel Londres y de Inglaterra, sito en la calle Zubieta, 2, de San Sebastián, el día
24 de abril de 2024 a las doce horas, en primera convocatoria y el día 25 de abril
de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en segunda
convocatoria, es decir, el 25 de abril de 2024 a las 12,00 horas.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.
1.1 Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión tanto
de Iberpapel Gestión S.A., como de su grupo consolidado, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
1.2 Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
1.3 Aprobación del estado de información no financiera consolidado
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
1.4 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo. - Elección de la firma Deloitte S.L, como auditor de cuentas de la
Sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
Tercero.- Aumento de capital con cargo a reservas voluntarias y modificación
del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social y delegación de
facultades en los administradores en relación con el aumento.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales:
4.2 Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 22º de los Estatutos
sociales.
4.3 Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 24.1 de los
Estatutos sociales.
Quinto.- Adopción de los siguientes acuerdos sobre reelección y nombramiento
de miembros del Consejo de Administración y fijación de número de consejeros:
5.1 Reelección de Don Jesús Alberdi Areizaga, con la categoría de consejero
independiente.
cve: BORME-C-2024-796
Verificable en https://www.boe.es
4.1 Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 21º de los Estatutos
sociales.
Núm. 52
Miércoles 13 de marzo de 2024
Pág. 987
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
796
IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de Iberpapel Gestión S.A. (en adelante,
"Iberpapel" o la "Sociedad"), en sesión de fecha 27 de febrero de 2024, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el
Hotel Londres y de Inglaterra, sito en la calle Zubieta, 2, de San Sebastián, el día
24 de abril de 2024 a las doce horas, en primera convocatoria y el día 25 de abril
de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en segunda
convocatoria, es decir, el 25 de abril de 2024 a las 12,00 horas.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.
1.1 Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión tanto
de Iberpapel Gestión S.A., como de su grupo consolidado, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
1.2 Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
1.3 Aprobación del estado de información no financiera consolidado
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
1.4 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo. - Elección de la firma Deloitte S.L, como auditor de cuentas de la
Sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
Tercero.- Aumento de capital con cargo a reservas voluntarias y modificación
del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social y delegación de
facultades en los administradores en relación con el aumento.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales:
4.2 Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 22º de los Estatutos
sociales.
4.3 Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 24.1 de los
Estatutos sociales.
Quinto.- Adopción de los siguientes acuerdos sobre reelección y nombramiento
de miembros del Consejo de Administración y fijación de número de consejeros:
5.1 Reelección de Don Jesús Alberdi Areizaga, con la categoría de consejero
independiente.
cve: BORME-C-2024-796
Verificable en https://www.boe.es
4.1 Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 21º de los Estatutos
sociales.
