SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-650)
PONTEVEDRA CLUB DE FUTBOL, S.A.D.
3 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 42
Miércoles 28 de febrero de 2024
Pág. 795
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
650
PONTEVEDRA CLUB DE FUTBOL, S.A.D.
El órgano de administración de la mercantil "Pontevedra CF SAD" (en
adelante, la "Sociedad") de conformidad con el artículo 166 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos del Club, convoca a los accionistas
de la Sociedad a la celebración de las Juntas, General Ordinaria y General
Extraordinaria que tendrán lugar en el salón de Palacio de Congresos y
Exposiciones de Pontevedra (Pazo da Cultura) en la Calle Alexandre Bóveda s/n,
siendo la Junta General Ordinaria el día 1 de abril de 2024 a las 17,00h en primera
convocatoria y al día siguiente, 2 de abril de 2024, a la misma hora y lugar y la
Junta General Extraordinaria el día 1 de abril de 2024 a las 18,30h en primera
convocatoria y al día siguiente, 2 de abril de 2024, a la misma hora y lugar con los
siguientes órdenes del día:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Informe de la Presidenta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance
de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio
neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de
2023.
Cuarto.- Exposición y aprobación del Presupuesto del Club para el ejercicio
2023/2024.
Quinto.- Delegación de las facultades que sean oportunas en la Presidenta y
Secretario del Consejo de Administración de forma solidaria para la plena
ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Orden del día
Primero.- Ampliación de capital social y modificación de los artículos 5 y 6 de
los Estatutos Sociales para adaptar la cifra de capital y el número de acciones y su
numeración a la cifra resultante del aumento:
A) Aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias en la cantidad
de 721.188,30€, mediante la emisión de 1.030.269 nuevas acciones de 0,70€ de
valor nominal, de la misma clase y serie que las existentes, consistiendo su
contravalor en nuevas aportaciones dinerarias. Esta ampliación se efectuará en
una única fase y será exclusiva para los actuales accionistas en la misma
proporción a su porcentaje de participación en el capital social. En caso de
subscripción incompleta de aumento de capital al finalizar el mes de plazo para
cve: BORME-C-2024-650
Verificable en https://www.boe.es
JUNTA EXTRAORDINARIA
Núm. 42
Miércoles 28 de febrero de 2024
Pág. 795
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
650
PONTEVEDRA CLUB DE FUTBOL, S.A.D.
El órgano de administración de la mercantil "Pontevedra CF SAD" (en
adelante, la "Sociedad") de conformidad con el artículo 166 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos del Club, convoca a los accionistas
de la Sociedad a la celebración de las Juntas, General Ordinaria y General
Extraordinaria que tendrán lugar en el salón de Palacio de Congresos y
Exposiciones de Pontevedra (Pazo da Cultura) en la Calle Alexandre Bóveda s/n,
siendo la Junta General Ordinaria el día 1 de abril de 2024 a las 17,00h en primera
convocatoria y al día siguiente, 2 de abril de 2024, a la misma hora y lugar y la
Junta General Extraordinaria el día 1 de abril de 2024 a las 18,30h en primera
convocatoria y al día siguiente, 2 de abril de 2024, a la misma hora y lugar con los
siguientes órdenes del día:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Informe de la Presidenta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance
de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio
neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de
2023.
Cuarto.- Exposición y aprobación del Presupuesto del Club para el ejercicio
2023/2024.
Quinto.- Delegación de las facultades que sean oportunas en la Presidenta y
Secretario del Consejo de Administración de forma solidaria para la plena
ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Orden del día
Primero.- Ampliación de capital social y modificación de los artículos 5 y 6 de
los Estatutos Sociales para adaptar la cifra de capital y el número de acciones y su
numeración a la cifra resultante del aumento:
A) Aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias en la cantidad
de 721.188,30€, mediante la emisión de 1.030.269 nuevas acciones de 0,70€ de
valor nominal, de la misma clase y serie que las existentes, consistiendo su
contravalor en nuevas aportaciones dinerarias. Esta ampliación se efectuará en
una única fase y será exclusiva para los actuales accionistas en la misma
proporción a su porcentaje de participación en el capital social. En caso de
subscripción incompleta de aumento de capital al finalizar el mes de plazo para
cve: BORME-C-2024-650
Verificable en https://www.boe.es
JUNTA EXTRAORDINARIA
