BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Miércoles 21 de febrero de 2024

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años, de la facultad de emitir valores canjeables y/o convertibles en acciones de la
Sociedad con el límite máximo de mil millones (1.000.000.000) de euros; fijación de
criterios para la determinación de las bases y modalidades del canje y/o conversión
y atribución de facultades para aumentar capital en la cuantía necesaria para
atender la conversión de los valores. Delegación para acordar en su caso la
exclusión total o parcial del derecho de suscripción preferente, canje o ejercicio.
Décimo.- Acuerdos sobre remuneraciones:
10º.1 Aprobación de la Política de remuneraciones de los consejeros de
Bankinter, S.A., que incluye la cantidad máxima de la remuneración anual a
satisfacer a los consejeros por el ejercicio de sus funciones.
10º.2 Aprobación de la entrega de acciones a los consejeros ejecutivos, por
sus funciones ejecutivas, y a la Alta Dirección como parte de la retribución variable
devengada en 2023.
10º.3 Aprobación del nivel máximo de retribución variable de determinados
empleados cuyas actividades profesionales tienen incidencia significativa en el
perfil de riesgo de Bankinter o su Grupo.
Undécimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con
facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los
acuerdos de esta Junta.
Punto de carácter consultivo:
Duodécimo.- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, según el
artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.
COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS DE ACUERDO.
Los accionistas que representen al menos el 3 por 100 del capital social podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General,
incluyendo uno o más puntos del orden del día, así como presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el
orden del día de la junta convocada, en la forma y plazo establecidos en la Ley.
El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente
que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes al
de la publicación de esta convocatoria.
En todo caso, el ejercicio de estos derechos se llevará a cabo conforme a lo
establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el
Reglamento de la Junta General de Accionistas.
EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO EN LA JUNTA.
Para asegurar el derecho de asistencia de los accionistas que quieran ejercer
su derecho de voto, el Consejo de Administración de Bankinter ofrece la posibilidad
de participar en la reunión en cualquiera de las siguientes modalidades : (i)
asistencia física, (ii) asistencia telemática; (iii) representación conferida al
Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia, (iv) voto anticipado
a través de medios de comunicación a distancia, y (v) el resto de medios puestos a
disposición por la sociedad, todos ellos detallados en los epígrafes siguientes,
sobre "Derechos de asistencia, representación y voto a distancia" y "Asistencia
remota a la Junta General de accionistas":

cve: BORME-C-2024-566
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Núm. 37