BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 37

Miércoles 21 de febrero de 2024

Pág. 681

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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BANKINTER, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas 2024.
El Consejo de Administración de BANKINTER, S.A., en su reunión celebrada el
20 de febrero de 2024, ha acordado convocar Junta General ordinaria de
accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en el Edificio Mutua
Madrileña, situado en el Paseo de la Castellana n.º 33, Madrid 28046, siendo el
acceso al mismo por el Paseo Eduardo Dato, 20, el día 21 de marzo de 2024, a las
doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el
quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 22 de marzo de 2024 en el
mismo lugar y hora con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de Bankinter,
S.A., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del
grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre
de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información no financiera, de
acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de
Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de
la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Quinto.- Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo
Consolidado para el ejercicio 2024.
Sexto.- Nombramiento y fijación del número de consejeros:
6º.1 Nombramiento de D.ª Gloria Ortiz Portero, como consejera ejecutiva.
6º.2 Nombramiento de D.ª Teresa Paz-Ares Rodríguez, como consejera
externa independiente.
6º.3 Fijación del número de consejeros.

Octavo.- Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo
297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con facultad de sustitución a favor de
la Comisión Ejecutiva, de la facultad de aumentar el capital social, durante un plazo
de cinco años, hasta la cantidad máxima correspondiente al 50 por 100 del capital
social de la Sociedad en la fecha de la autorización. Delegar la facultad de excluir
el derecho de suscripción preferente, si bien dicha facultad quedará limitada al 10
por 100 del capital social del Banco en la fecha de la autorización.
Noveno.- Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa
facultad de sustitución a favor de la Comisión Ejecutiva, por el plazo de cinco (5)

cve: BORME-C-2024-566
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Aprobación de una reserva de capitalización indisponible en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.