BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 29

Viernes 9 de febrero de 2024

Pág. 521

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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RODRIGO Y ASOCIADOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, S.A.

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General
Extraordinaria de RODRIGO Y ASOCIADOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN,
S.A. que se celebrará en Madrid, CP. 28046, Paseo de la Castellana núm. 179,
3ºC el día 15 de marzo de 2024, a las 10.00 horas de la mañana en primera
convocatoria o, en su caso, el 16 de marzo de 2024 y en el mismo lugar y hora en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y Aprobación del Proyecto de fusión por absorción de
Rodrigo y Asociados Publicidad y Comunicación, S.A. (sociedad absorbente), y
Rodrigo y Asociados Central de Medios, S.L. Unipersonal e Indira Grupo de
Comunicación S.L. Unipersonal, (Sociedades absorbidas), e íntegramente
participadas.
Segundo.- Aprobación del balance cerrado a 30 de noviembre de 2023 como
balance de fusión.
Tercero.- Aprobación de la operación de fusión por absorción de Rodrigo y
Asociados Publicidad y Comunicación, S.A. y las mercantiles Rodrigo Y Asociados
Central de Medios, S.L. Unipersonal, Indira Grupo de Comunicación S.L.
Unipersonal (Sociedades absorbidas) íntegramente participadas por Rodrigo y
Asociados Publicidad y Comunicación, S.A. en los términos y condiciones que
resultan del Proyecto Común de Fusión a que se refiere el punto primero del orden
del día.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de
los acuerdos que se adopten.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"),
aplicable a esta operación de fusión, las menciones mínimas del Proyecto de
Fusión aprobado por unanimidad por el órgano de administración de las
sociedades intervinientes son las siguientes:
1. Sociedades intervinientes en la fusión:

Identificación y situación registral: Constituida por tiempo indefinido mediante
escritura autorizada por el Notario de Madrid, D. Francisco Javier Cedrón LópezGuerrero, el día 10 de octubre de 2003 con el número 522 de su protocolo e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 18615, folio 39, hoja M323.846.
1.3 Sociedades absorbidas:
I. RODRIGO Y ASOCIADOS CENTRAL DE MEDIOS, S.L.
Constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario
de Madrid, D. Francisco Javier Cedrón López- Guerrero, el día 7 de febrero de

cve: BORME-C-2024-433
Verificable en https://www.boe.es

1.2 Sociedad Absorbente: RODRIGO Y ASOCIADOS PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN, S.A.