BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Jueves 8 de febrero de 2024

Pág. 496

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos de los
Estatutos Sociales números 2, sobre Aclaración sobre el objeto principal de la
sociedad, 4, sobre Precisión sobre la dirección de la sede social, 16, sobre
Introducción de una simplificación en el proceso de comunicación de la junta
general y de una aclaración sobre el carácter universal de una junta, 18, sobre
Fijación de la forma de determinar el lugar de celebración de la junta general e
introducción de la posibilidad de asistir telemáticamente, 19, sobre Determinación
de la forma de regir y administrar la sociedad, con un consejo de administración de
tres miembros, y especificación de los asuntos de competencia exclusiva de la
junta general, 20, sobre Fijación del periodo del mandato de los miembros del
consejo de administración de la sociedad y cambio de la denominación de
administrador por la de consejero, y 21, sobre Cambio de la denominación de
administrador por la de consejero.
Octavo.- Aprobación, si procede de la refundición de los Estatutos Sociales.
Noveno.- Renuncia de los administradores Dña. María Fernández de Bobadilla
Hastings y D. Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla.
Décimo.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Undécimo.- Ruegos y Preguntas.
I - Derecho de información: en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la
Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar a los administradores las informaciones o aclaraciones
que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o
formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los administradores
facilitarán la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta
General.
II - De conformidad al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se
informa del derecho de los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta
General, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que conforman las cuentas anuales, balance de situación, cuentas de pérdidas y
ganancias y memoria, de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 que serán
sometidos a la consideración de la Junta, así como los informes de gestión
correspondientes a los mencionados ejercicios.
III - En cumplimiento de los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de
Capital se informa del derecho que corresponde a los accionistas de examinar en
el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del
Informe Justificativo, requerido en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de
Capital, elaborado por los administradores sobre la misma así como de pedir, a
partir de la convocatoria de la Junta General, la entrega o el envío inmediato y
gratuito de dichos documentos.
IV - Derecho de representación: Los Sres. accionistas podrán delegar su
representación en otra persona de acuerdo con lo previsto en el artículo 184 de la
Ley de Sociedades de Capital con carácter previo a la celebración de la Junta
General de Accionistas.
V - De conformidad con lo establecido en el artículo 197 bis 2 a) de la Ley de
Sociedades de Capital se votará por separado el nombramiento, la ratificación, la
reelección o la separación de cada administrador.

cve: BORME-C-2024-412
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Núm. 28