SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-412)
SOT D'EN PI, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 28
Jueves 8 de febrero de 2024
Pág. 495
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
412
SOT D'EN PI, S.A.
Los administradores de la mercantil "Sot d’en Pi S.A" comunican que han
acordado desconvocar la Junta General Ordinaria cuyo anuncio se publicó el
pasado 9 de enero de 2024 en el BORME, número 6 (página 87) y el 11 de enero
en el periódico El Mundo, edición Cataluña (página 30), y cuya celebración estaba
prevista para el día 13 de febrero de 2024 a las 11 horas en la calle Sant Joan
número 11 de Vilassar de Dalt, Barcelona.
La desconvocatoria de la Junta General Ordinaria trae causa en la
concurrencia de circunstancias sobrevenidas que así lo aconsejan. A este respecto
los administradores de la Sociedad consideran que la solución más adecuada
desde la perspectiva del interés social de la Sociedad y de sus accionistas es
desconvocar la referida Junta General Ordinaria y proceder a convocarla
nuevamente en una fecha distinta.
Por lo tanto, los administradores de la mercantil "Sot d’en Pi S.A." convocan a
los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que
tendrá lugar en la notaría de D. Eduardo Llopis, calle Sant Joan número 11,
Vilassar de Dalt, Barcelona, el 2 de abril de 2024 a las 11:00 horas, en primera y
única convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General
Ordinaria.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
sociedad, que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación
del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
sociedad, que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación
del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2021.
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
sociedad, que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación
del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del Informe Justificativo elaborado por los
administradores relativo a la propuesta de modificación de los artículos números 2,
4, 16, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales.
cve: BORME-C-2024-412
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
sociedad, que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación
del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Núm. 28
Jueves 8 de febrero de 2024
Pág. 495
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
412
SOT D'EN PI, S.A.
Los administradores de la mercantil "Sot d’en Pi S.A" comunican que han
acordado desconvocar la Junta General Ordinaria cuyo anuncio se publicó el
pasado 9 de enero de 2024 en el BORME, número 6 (página 87) y el 11 de enero
en el periódico El Mundo, edición Cataluña (página 30), y cuya celebración estaba
prevista para el día 13 de febrero de 2024 a las 11 horas en la calle Sant Joan
número 11 de Vilassar de Dalt, Barcelona.
La desconvocatoria de la Junta General Ordinaria trae causa en la
concurrencia de circunstancias sobrevenidas que así lo aconsejan. A este respecto
los administradores de la Sociedad consideran que la solución más adecuada
desde la perspectiva del interés social de la Sociedad y de sus accionistas es
desconvocar la referida Junta General Ordinaria y proceder a convocarla
nuevamente en una fecha distinta.
Por lo tanto, los administradores de la mercantil "Sot d’en Pi S.A." convocan a
los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que
tendrá lugar en la notaría de D. Eduardo Llopis, calle Sant Joan número 11,
Vilassar de Dalt, Barcelona, el 2 de abril de 2024 a las 11:00 horas, en primera y
única convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General
Ordinaria.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
sociedad, que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación
del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
sociedad, que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación
del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2021.
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
sociedad, que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación
del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del Informe Justificativo elaborado por los
administradores relativo a la propuesta de modificación de los artículos números 2,
4, 16, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales.
cve: BORME-C-2024-412
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
sociedad, que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación
del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2022.
