BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 15

Lunes 22 de enero de 2024

Pág. 258

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

203

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS GUADIAMAR SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad a lo establecido en el artículo 166, y concordantes, del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y de lo previsto en los Estatutos de la Sociedad,
D. Fernando Gutiérrez Ramos, Administrador Único de la entidad
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS GUADIAMAR S.A., con domicilio en Sevilla, C/
Juan Sebastián Elcano, 16-2; y con CIF. A-41036690, por la presente, convoca a
los señores accionistas de esta entidad a la Junta General Extraordinaria, que
tendrá lugar en Sevilla, en la Notaría de D. Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi, sita en
la Calle Santas Patronas, nº 2-4, de Sevilla, a las 13’30 horas del próximo día 22
de febrero de 2024, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no
alcanzarse el quórum legalmente necesario, dicha junta no pudiera celebrarse, se
procede por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la
Ley de Sociedades de Capital, a realizar la pertinente segunda convocatoria en el
mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, para deliberar y resolver sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de un Auditor de cuentas de la Sociedad, a los efectos
prevenidos en la vigente legislación, para que audite las cuentas de la entidad los
ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026.
Segundo.- Modificación del artículo 15º de los estatutos sociales para
posibilitar la convocatoria de Junta General mediante carta certificada o cualquier
otro procedimiento de los establecidos en el artículo 173 de la Ley de Sociedades
de Capital, a efecto de una mayor agilidad en la realización de tal convocatoria, así
como mayor seguridad en relación con la recepción de la misma por los
destinatarios.
Tercero.- Información por parte del Administrador Único, a solicitud de la socia
Dª Adulfa Gutiérrez Ramos, sobre los siguientes aspectos:

- Sobre los contratos de arrendamiento que tiene en vigor la Sociedad, tendrá o
ha tenido en el ejercicio en curso, con explicación detallada de los mismos, así
como sobre el arrendamiento de las oficinas en las que la Sociedad tiene su
domicilio social.
- Sobre la necesidad de nombramiento de auditor de cuentas, así como la
conveniencia de la identidad del que sea designado, salvo que se trate de una de
las firmas de auditoría conocidas como las "Big Four" (Deloitte, KPMG, PWC y
E&Y).

cve: BORME-C-2024-203
Verificable en https://www.boe.es

- Sobre las relaciones con personas vinculadas que tiene en vigor la Sociedad,
tendrá o ha tenido en el ejercicio en curso, esto es, de las operaciones realizadas
con empresas participadas directa o indirectamente, los socios de la Sociedad, sus
administradores, sus apoderados y los familiares de todos ellos (socios,
administradores y apoderados) hasta el segundo grado de consanguineidad, con
información detallada de tales operaciones, su importe, su adecuación al mercado,
existencia de informes preceptivos correspondientes y de su contenido, necesidad
de que los servicios sean prestados por estas personas físicas o jurídicas
vinculadas, el acuerdo y forma en que se acordaron los contratos y el contenido
íntegro de los mismos.