SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1536)
IBERPAPEL GESTION, S.A.
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Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1940
4.4 Reelección de Don Iñaki Usandizaga Aranzadi, con la condición de
consejero dominical.
Quinto.- Reducción del capital social mediante la amortización de acciones
propias, con exclusión del derecho de oposición de acreedores, dando nueva
redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al capital social y
delegación de facultades en relación con la reducción.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de
sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la
propia Sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas, en los términos
previstos por la Ley, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta
General de Accionistas celebrada el día 24 de abril de 2018.
Séptimo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los miembros del
Consejo de Administración.
Octavo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los
miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.
Noveno.- Aumento del capital social con cargo a reservas voluntarias,
modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al capital social y
delegación de facultades en los administradores en relación con el aumento.
Décimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Undécimo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la
Junta.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA.
De conformidad con el artículo 519.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los
accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán: (i)
solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta
General, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los
nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una
propuesta de acuerdo justificada; y (ii) asimismo, de conformidad con el artículo
519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al
menos el tres por ciento del capital social podrán presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el
orden del día de la junta convocada.
El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente
dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración, que habrá de
recibirse en el domicilio social, Avda. Sancho El Sabio, 2-1º, 20010 San Sebastián
(Guipúzcoa), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio
de convocatoria.
DERECHO DE INFORMACIÓN.
De conformidad con lo previsto en la normativa vigente y en el Reglamento de
la Junta General de Accionistas, a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social
Avda. Sancho El Sabio, 2-1º, 20010 San Sebastián (Guipúzcoa), en la página web
de la Sociedad (www.iberpapel.es) y solicitar su entrega o envío, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
cve: BORME-C-2023-1536
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1940
4.4 Reelección de Don Iñaki Usandizaga Aranzadi, con la condición de
consejero dominical.
Quinto.- Reducción del capital social mediante la amortización de acciones
propias, con exclusión del derecho de oposición de acreedores, dando nueva
redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al capital social y
delegación de facultades en relación con la reducción.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de
sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la
propia Sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas, en los términos
previstos por la Ley, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta
General de Accionistas celebrada el día 24 de abril de 2018.
Séptimo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los miembros del
Consejo de Administración.
Octavo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los
miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.
Noveno.- Aumento del capital social con cargo a reservas voluntarias,
modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al capital social y
delegación de facultades en los administradores en relación con el aumento.
Décimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Undécimo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la
Junta.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA.
De conformidad con el artículo 519.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los
accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán: (i)
solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta
General, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los
nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una
propuesta de acuerdo justificada; y (ii) asimismo, de conformidad con el artículo
519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al
menos el tres por ciento del capital social podrán presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el
orden del día de la junta convocada.
El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente
dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración, que habrá de
recibirse en el domicilio social, Avda. Sancho El Sabio, 2-1º, 20010 San Sebastián
(Guipúzcoa), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio
de convocatoria.
DERECHO DE INFORMACIÓN.
De conformidad con lo previsto en la normativa vigente y en el Reglamento de
la Junta General de Accionistas, a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social
Avda. Sancho El Sabio, 2-1º, 20010 San Sebastián (Guipúzcoa), en la página web
de la Sociedad (www.iberpapel.es) y solicitar su entrega o envío, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
cve: BORME-C-2023-1536
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 73
