SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1536)
IBERPAPEL GESTION, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1939
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1536
IBERPAPEL GESTION, S.A.
El Consejo de Administración de Iberpapel Gestión S.A. (en adelante,
"Iberpapel" o la "Sociedad"), en sesión de fecha 28 de marzo de 2023, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el
Hotel Londres y de Inglaterra, sito en la calle Zubieta, 2, de San Sebastián, el día
29 de mayo de 2023 a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y
el día 30 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en segunda
convocatoria, es decir, el 30 de mayo de 2023 a las 12,30 horas.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.
1.1 Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión tanto
de Iberpapel Gestión S.A., como de su grupo consolidado, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
1.2 Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
1.3 Aprobación del estado de información no financiera consolidado
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
1.4 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Reelección de PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. como
auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio
2023.
Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales:
3.1 Aprobación, en su caso de la modificación del artículo 24º. El Consejo de
Administración.
3.2 Aprobación, en su caso de la modificación del artículo 22º, en materia de
remuneraciones de consejeros y miembros de las comisiones.
Cuarto.- Adopción de los siguientes acuerdos sobre reelección de miembros
del Consejo de Administración:
4.1 Reelección de Don Iñigo Echevarría Canales, con la condición de
consejero ejecutivo.
4.2 Reelección de Don Néstor Basterra Larroude, con la condición de
consejero otros externos.
4.3 Reelección de Don Martín González del Valle Chavarri, con la condición de
consejero otros externos.
cve: BORME-C-2023-1536
Verificable en https://www.boe.es
3.3 Aprobación, en su caso de la modificación del artículo 28º, en materia de
distribución de los beneficios por la Junta General de Accionistas.
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1939
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1536
IBERPAPEL GESTION, S.A.
El Consejo de Administración de Iberpapel Gestión S.A. (en adelante,
"Iberpapel" o la "Sociedad"), en sesión de fecha 28 de marzo de 2023, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el
Hotel Londres y de Inglaterra, sito en la calle Zubieta, 2, de San Sebastián, el día
29 de mayo de 2023 a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y
el día 30 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en segunda
convocatoria, es decir, el 30 de mayo de 2023 a las 12,30 horas.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.
1.1 Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión tanto
de Iberpapel Gestión S.A., como de su grupo consolidado, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
1.2 Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
1.3 Aprobación del estado de información no financiera consolidado
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
1.4 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Reelección de PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. como
auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio
2023.
Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales:
3.1 Aprobación, en su caso de la modificación del artículo 24º. El Consejo de
Administración.
3.2 Aprobación, en su caso de la modificación del artículo 22º, en materia de
remuneraciones de consejeros y miembros de las comisiones.
Cuarto.- Adopción de los siguientes acuerdos sobre reelección de miembros
del Consejo de Administración:
4.1 Reelección de Don Iñigo Echevarría Canales, con la condición de
consejero ejecutivo.
4.2 Reelección de Don Néstor Basterra Larroude, con la condición de
consejero otros externos.
4.3 Reelección de Don Martín González del Valle Chavarri, con la condición de
consejero otros externos.
cve: BORME-C-2023-1536
Verificable en https://www.boe.es
3.3 Aprobación, en su caso de la modificación del artículo 28º, en materia de
distribución de los beneficios por la Junta General de Accionistas.
