BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 58

Viernes 24 de marzo de 2023

Pág. 1333

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1079

RED AZUL SA

El Presidente del Consejo de Administración de la mercantil Red Azul S.A
convoca a los socios para su asistencia a la celebración de Junta General
Extraordinaria, que se celebrara en la Notaría de D. Francisco Badía Escriche y D.
Emilio Orts Calabuig, sita en Valencia, C/ Monjas de Santa Catalina nº 8, el
próximo día 27 de abril de 2023 a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Venta de las acciones de la sociedad a través del procedimiento
estatutario y legalmente establecido, trasladándose al efecto determinadas ofertas
de compra de acciones recibidas por algunos de los socios y recabando el
posicionamiento de todos ellos respecto de las posibilidades económicas de tales
ofertas de la venta de acciones en la actualidad.
Segundo.- En caso de que algunos de los miembros del consejo de
administración pese a la suspensión hayan realizado gestiones recabando
presupuestos para valoración, traslado a los socios del informe de valoración de
las acciones al que se refirió el punto octavo del orden del día de la junta general
ordinaria y en su seno, reunión del consejo de administración de la sociedad,
celebradas en 11 de marzo de 2022, titulado: "Acuerdo de valoración de los activos
de la sociedad de cada a una futura posible venta y posterior disolución y
liquidación de la sociedad, o rescisión de la misma" en cuya virtud se acordó por
unanimidad de los socios presentes que un despacho de reconocido prestigio
efectuara la valoración estática y dinámica de las acciones de Red Azul SA
habiendo quedado obligado el Órgano de Administración a convocar junta general
extraordinaria de socios para trasladarles las diferentes ofertas/presupuestos de
despachos profesionales que se hubieran recabado y votar cual se elegirá a dichos
efectos, en el plazo de dos meses (ya precluido ampliamente).
Tercero.- Acuerdo en su caso, de modificación de los artículos 13 y 18 de los
Estatutos Sociales, a fin de que tanto las juntas generales como los consejos de
administración puedan ser convocados a través de correo electrónico y que los
consejeros puedan participar en las reuniones del consejo por vía telemática,
quedando tales artículos redactados en los siguientes términos:
1.- La junta se reunirá necesariamente como ordinaria una vez al año y se
celebrará dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, convocada por el
Órgano de Administración o por el juez de Primera Instancia en el supuesto
previsto en la ley para censurar la gestión social aprobar en su caso las cuentas
del ejercicio anterior, resolver sobre la aplicación del resultado y tratar los demás
asuntos insertos en la convocatoria.
2.- La junta se reunirá con el carácter de extraordinaria, cuando lo estime
conveniente el órgano de administración o cuando lo solicite, expresando en la
solicitud los asuntos a tratar, un número de socios que represente al menos el 5%
del capital social, en cuyo caso, se convocará para celebrarla dentro de los treinta
días siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente al órgano de
administración convocada en ambos casos por dicho órgano o por el juez de
Primera Instancia en el supuesto previsto en la ley, siendo esta junta competente
para tratar y resolver cualquier asunto siempre que figure en el orden del día.

cve: BORME-C-2023-1079
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Artº 13.- Plazos formas de convocar la Junta.