SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-902)
CERROMORALEJA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 51
Martes 14 de marzo de 2023
Pág. 1104
Séptimo.- Protocolización de acuerdos.
Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Respecto al punto cuarto del orden del día propuesto, el primer apartado
denominado "modificación de los artículos 1 a 19 actualmente existentes (…)", y
según queda descrito en el informe de administradores, supone la modificación de
la totalidad de los artículos de los estatutos de la Sociedad sobre su redacción
actual aprobada en 1992 y, más concretamente, la aprobación de los siguientes
cambios: (i) ampliación del objeto social de la Sociedad (art. 3); (ii) actualización de
la referencia correcta del domicilio social de la Sociedad y ampliación las
facultades del consejo de administración para el traslado del domicilio (art. 2); (iii)
redenominación del capital social a euros y expedición de títulos por consejeros
(art. 4); (iv) nueva regulación de la transmisión de acciones de la Sociedad (art. 4
también); (v) modificaciones para mejorar la regulación de la junta general (arts. 8
a 12); (vi) modificaciones para mejorar la regulación del consejo de administración
(arts. 13 a 16); (vii) inclusión de modificaciones técnicas, sistemáticas y de
redacción no relacionadas en todos artículos (1 a 19).
La aprobación de los tres apartados del punto cuarto del orden del día dará
lugar a la refundación total de los estatutos de la Sociedad.
Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha junta general todos
los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al
efecto. Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas:
(i) de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la junta, según lo establecido en el
artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"); (ii)
de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos
propuesta y el informe emitido por el consejo de administración sobre la misma, así
como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos según lo
establecido en el artículo 287 de la LSC; así como (iii) de acuerdo con lo
establecido en el artículo 197 de la LSC y hasta el séptimo día anterior a la
celebración de la Junta que se convoca, de solicitar de los administradores las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes.
Alcobendas, Madrid, 8 de marzo de 2023.- La vicesecretaria, Dª. Carmen
Garreta Oñate.
cve: BORME-C-2023-902
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230008574-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 51
Martes 14 de marzo de 2023
Pág. 1104
Séptimo.- Protocolización de acuerdos.
Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Respecto al punto cuarto del orden del día propuesto, el primer apartado
denominado "modificación de los artículos 1 a 19 actualmente existentes (…)", y
según queda descrito en el informe de administradores, supone la modificación de
la totalidad de los artículos de los estatutos de la Sociedad sobre su redacción
actual aprobada en 1992 y, más concretamente, la aprobación de los siguientes
cambios: (i) ampliación del objeto social de la Sociedad (art. 3); (ii) actualización de
la referencia correcta del domicilio social de la Sociedad y ampliación las
facultades del consejo de administración para el traslado del domicilio (art. 2); (iii)
redenominación del capital social a euros y expedición de títulos por consejeros
(art. 4); (iv) nueva regulación de la transmisión de acciones de la Sociedad (art. 4
también); (v) modificaciones para mejorar la regulación de la junta general (arts. 8
a 12); (vi) modificaciones para mejorar la regulación del consejo de administración
(arts. 13 a 16); (vii) inclusión de modificaciones técnicas, sistemáticas y de
redacción no relacionadas en todos artículos (1 a 19).
La aprobación de los tres apartados del punto cuarto del orden del día dará
lugar a la refundación total de los estatutos de la Sociedad.
Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha junta general todos
los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al
efecto. Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas:
(i) de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la junta, según lo establecido en el
artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"); (ii)
de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos
propuesta y el informe emitido por el consejo de administración sobre la misma, así
como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos según lo
establecido en el artículo 287 de la LSC; así como (iii) de acuerdo con lo
establecido en el artículo 197 de la LSC y hasta el séptimo día anterior a la
celebración de la Junta que se convoca, de solicitar de los administradores las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes.
Alcobendas, Madrid, 8 de marzo de 2023.- La vicesecretaria, Dª. Carmen
Garreta Oñate.
cve: BORME-C-2023-902
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230008574-1
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