SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-902)
CERROMORALEJA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 51
Martes 14 de marzo de 2023
Pág. 1103
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
902
CERROMORALEJA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El consejo de administración de Cerromoraleja, S.A. (la "Sociedad"), en su
reunión celebrada en el día 8 de marzo de 2023, ha acordado convocar la junta
general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día 18 de abril de 2023, a las
18:00 horas, en el domicilio social, sito en Camino Nuevo 80-92, La Moraleja
(Alcobendas, Madrid), en primera convocatoria, y el 19 de abril de 2023 a las 18:00
horas en el mismo lugar, en segunda y última convocatoria, para deliberar y tomar
los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como la
propuesta de aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración del
citado ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como la
propuesta de aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración del
citado ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como la
propuesta de aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración del
citado ejercicio.
Cuarto.- Modificación de la totalidad de los artículos de los estatutos de la
Sociedad, esto es:
- Modificación de la totalidad de los artículos 1 a 19 actualmente existentes
desde 1992 e inserción de títulos identificativos en los mismos.
- Agrupación de artículos en capítulos: arts. 1-4, "Capítulo I. Disposiciones
Generales"; arts. 5-6, "Capítulo II. Capital social y acciones"; arts. 7-17, "Capítulo
III. Órganos sociales. Junta general de accionistas"; arts.18-27, "Capítulo IV.
Órganos sociales. Consejo de administración"; arts. 28-29, "Capítulo V. Ejercicio
social y cuentas anuales"; art. 30, "Capítulo VI. Disolución de la Sociedad.".
Quinto.- Procedimiento de sustitución de títulos.
Sexto.- Acuerdos que, en su caso, corresponda adoptar sobre la composición
del consejo de administración de la Sociedad.
cve: BORME-C-2023-902
Verificable en https://www.boe.es
- Renumeración de los artículos 1 a 19 e inclusión de los siguientes nuevos
artículos: art. 4 "Web corporativa y comunicaciones telemáticas"; art. 6
"Transmisión de acciones"; art. 11 "Quórums"; art. 15 "Modo de deliberar la junta
general, desarrollo de votaciones y limitación de voto"; art. 16 "Actas y
certificaciones de la junta"; art. 19 "Convocatoria"; art. 20 "Representación o
delegación de voto; art. 21 "Acuerdos por escrito y sin sesión"; art. 22 "Voto a
distancia anticipado"; art. 23 "Lugar de celebración del consejo"; art. 27 "Actas del
consejo de administración".
Núm. 51
Martes 14 de marzo de 2023
Pág. 1103
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
902
CERROMORALEJA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El consejo de administración de Cerromoraleja, S.A. (la "Sociedad"), en su
reunión celebrada en el día 8 de marzo de 2023, ha acordado convocar la junta
general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día 18 de abril de 2023, a las
18:00 horas, en el domicilio social, sito en Camino Nuevo 80-92, La Moraleja
(Alcobendas, Madrid), en primera convocatoria, y el 19 de abril de 2023 a las 18:00
horas en el mismo lugar, en segunda y última convocatoria, para deliberar y tomar
los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como la
propuesta de aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración del
citado ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como la
propuesta de aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración del
citado ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como la
propuesta de aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración del
citado ejercicio.
Cuarto.- Modificación de la totalidad de los artículos de los estatutos de la
Sociedad, esto es:
- Modificación de la totalidad de los artículos 1 a 19 actualmente existentes
desde 1992 e inserción de títulos identificativos en los mismos.
- Agrupación de artículos en capítulos: arts. 1-4, "Capítulo I. Disposiciones
Generales"; arts. 5-6, "Capítulo II. Capital social y acciones"; arts. 7-17, "Capítulo
III. Órganos sociales. Junta general de accionistas"; arts.18-27, "Capítulo IV.
Órganos sociales. Consejo de administración"; arts. 28-29, "Capítulo V. Ejercicio
social y cuentas anuales"; art. 30, "Capítulo VI. Disolución de la Sociedad.".
Quinto.- Procedimiento de sustitución de títulos.
Sexto.- Acuerdos que, en su caso, corresponda adoptar sobre la composición
del consejo de administración de la Sociedad.
cve: BORME-C-2023-902
Verificable en https://www.boe.es
- Renumeración de los artículos 1 a 19 e inclusión de los siguientes nuevos
artículos: art. 4 "Web corporativa y comunicaciones telemáticas"; art. 6
"Transmisión de acciones"; art. 11 "Quórums"; art. 15 "Modo de deliberar la junta
general, desarrollo de votaciones y limitación de voto"; art. 16 "Actas y
certificaciones de la junta"; art. 19 "Convocatoria"; art. 20 "Representación o
delegación de voto; art. 21 "Acuerdos por escrito y sin sesión"; art. 22 "Voto a
distancia anticipado"; art. 23 "Lugar de celebración del consejo"; art. 27 "Actas del
consejo de administración".
