SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-8249)
SIEMENS ENERGY, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 246
Jueves 29 de diciembre de 2022
Pág. 9821
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8249
SIEMENS ENERGY, S.A.
El Órgano de Administración de Siemens Energy, S.A. (la "Sociedad") ha
decidido convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará en el domicilio social de la Sociedad situado en Ronda Europa 5, Tres
Cantos (Madrid), el día 31 de enero de 2023, a las 13:00 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, el día 1 de febrero de 2023 en el mismo lugar y a la
misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) del informe de los auditores y del
informe de gestión, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre
de 2022.
Segundo.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio
cerrado a 30 de septiembre de 2022 y aprobación de la misma.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 30 de
septiembre de 2022.
Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración y delegación de facultades
para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, elevación a público,
desarrollo e inscripción de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Aprobación del cese y nombramiento de nuevo administrador
mancomunado, o alternativamente, cambio del sistema de administración de la
Sociedad que pasará a regirse por el sistema de administradores solidarios o
administrador único.
Tercero.- Nombramiento de administradores solidarios, o administrador único.
Cuarto.- Modificación, en su caso, de los artículos estatutarios
correspondientes a dicho cambio.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
cve: BORME-C-2022-8249
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Toma de conocimiento de la renuncia de administrador
mancomunado.
Núm. 246
Jueves 29 de diciembre de 2022
Pág. 9821
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8249
SIEMENS ENERGY, S.A.
El Órgano de Administración de Siemens Energy, S.A. (la "Sociedad") ha
decidido convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará en el domicilio social de la Sociedad situado en Ronda Europa 5, Tres
Cantos (Madrid), el día 31 de enero de 2023, a las 13:00 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, el día 1 de febrero de 2023 en el mismo lugar y a la
misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) del informe de los auditores y del
informe de gestión, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre
de 2022.
Segundo.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio
cerrado a 30 de septiembre de 2022 y aprobación de la misma.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 30 de
septiembre de 2022.
Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración y delegación de facultades
para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, elevación a público,
desarrollo e inscripción de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Aprobación del cese y nombramiento de nuevo administrador
mancomunado, o alternativamente, cambio del sistema de administración de la
Sociedad que pasará a regirse por el sistema de administradores solidarios o
administrador único.
Tercero.- Nombramiento de administradores solidarios, o administrador único.
Cuarto.- Modificación, en su caso, de los artículos estatutarios
correspondientes a dicho cambio.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
cve: BORME-C-2022-8249
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Toma de conocimiento de la renuncia de administrador
mancomunado.
