BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98

Miércoles 26 de mayo de 2021

Pág. 4489

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3563

HOTELES ALMERÍA, S.A.

La presente convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas de la
mercantil Hoteles Almería, S.A., se ajusta a las previsiones del Real Decreto Ley
34/2020 de 17 de noviembre, de Medidas urgentes de apoyo a la solvencia
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, todo ello con la finalidad
de adoptar medidas extraordinarias para hacer frente al COVID-19.
De acuerdo con el artículo 3.º Medidas extraordinarias aplicables a las
personas jurídicas de Derecho Privado, del RDL 34/2020, se prevé que
excepcionalmente, durante el ejercicio 2021, a las sociedades de capital previstas
en el artículo 1.º del Real Decreto Legislativo 1/2020 de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en este caso a
Sociedades Anónimas, aunque los Estatutos no lo hubieran previsto, el órgano de
administración podrá prever en la convocatoria de la Junta general la asistencia
por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los
artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2020 de 2 de julio, y del artículo
521 del mismo texto legal, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así
como la celebración de la Junta en cualquier lugar del territorio nacional.
De acuerdo con todo lo anterior, el órgano de administración ha acordado la
celebración de la Junta de Accionistas vía telemática, por medio de
videoconferencia, en orden a garantizar este procedimiento.
Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria
de Accionistas a celebrar vía telemática, es decir, sin asistencia física de los
accionistas o de sus representantes, entendiéndose, según lo previsto en el
referido artículo 3 del Real Decreto Ley 34/2020, celebrada en el domicilio social
en Roquetas de Mar (Almería), Avenida Las Gaviotas, s/n el día 28 de junio de
2021 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente día
29 de junio a las doce horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020, compuestas
de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio
Neto, Estado de Flujos de Efectivos, Memoria e Informe de Auditoría.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la compañía.

Cuarto.- Solicitud a la Junta de autorización para interposición de
procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.
Quinto.- Solicitud a la Junta para autorizar al administrador de la compañía a
designar la persona más idónea para actuar en todos los procedimientos judiciales
en defensa de los intereses de la sociedad.
Sexto.- Designación de dos Interventores para que en representación de todos
los asistentes, firmen y aprueben el acta de la Junta.

cve: BORME-C-2021-3563
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Tercero.- Aplicación de resultados.