BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Miércoles 26 de mayo de 2021

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Cuarto.- Reelección de KPMG Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la
Sociedad para el ejercicio social 2021.
Quinto.- Fijación del número de consejeros.
Sexto.- Reelección de Doña Mónica Inés María Aparicio Smith, como consejera
independiente.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, del exceso incurrido en el pago a
los consejeros independientes de las dietas por asistencia a las sesiones del
Consejo de Administración y Comisiones celebradas durante el ejercicio 2020.
Octavo.- Sometimiento a la Junta General de Accionistas, con carácter
consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros y Altos
Directivos correspondiente al ejercicio 2020.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación,
inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de
Accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y
para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fueren convenientes
para su ejecución.
Información a los Accionistas.
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, de
los pertenecientes al Ilustre Colegio Notarial de Madrid y con residencia en Madrid,
para que levante acta de la Junta General de Accionistas, que tendrá
consideración de acta de dicha Junta, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y
103 del Reglamento del Registro Mercantil.
Los Accionistas tienen derecho a partir de la publicación de la presente
convocatoria, a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a pedir
la entrega o envío gratuito de copia de (i) las cuentas anuales e informe de gestión
junto con el informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2020, (ii) las
propuestas de acuerdo incluidas en el Orden del Día junto con los preceptivos
informes en su caso, y de (iii) la restante documentación que con ocasión de la
celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse necesariamente a
disposición de los Accionistas. No obstante, en atención a las limitaciones vigentes
en cada momento derivadas de la situación generada por el COVID-19, se
recomienda que los Accionistas que deseen obtener copia de todos o algunos de
los documentos anteriormente indicados, remitan su solicitud mediante correo
electrónico dirigido a la dirección jga@cemexlatam.com, toda vez que, tales
limitaciones, mientras subsistan, pueden hacer imposible la atención a los
Accionistas y el acceso de éstos al domicilio social de la Sociedad.
Asimismo, desde la misma fecha de publicación del presente anuncio de
convocatoria estarán disponibles de forma ininterrumpida en la página web de la
Sociedad www.cemexlatam.com, entre otros, los siguientes documentos: (i) el
anuncio de la convocatoria de la Junta General de Accionistas; (ii) el número total
de acciones y derechos de voto de la Sociedad en la fecha de la convocatoria; (iii)
los documentos que se presentarán a la Junta General de Accionistas y, en
particular, el informe del auditor de cuentas; (iv) el texto de todas las propuestas de
acuerdo relativas al Orden del Día; y (v) las tarjetas de asistencia, delegación y
voto a distancia.

cve: BORME-C-2021-3526
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Núm. 98