SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3291)
EXAFER, S.A.
2 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4157
El cargo de administrador será retribuido. La Junta General fijará cada ejercicio
la retribución anual que corresponderá al administrador/es, debiendo establecerse
como una cantidad fija por mes.".
Décimo.- Aprobación, si procede, de modificación estatutaria respecto a los
medios de convocatoria de la Junta de Accionistas, proponiéndose que ésta se
realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que
asegure la recepción de la convocatoria por todos los socios en el domicilio
designado al efecto o en el que conste en la documentación social.
Undécimo.- Aprobación, en caso de que se haya acordado favorablemente el
punto anterior, de la nueva redacción del artículo 10, siendo la propuesta de
redacción la siguiente:
"Artículo 10: Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.
Las convocatorias necesariamente se realizarán mediante cualquier
procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure su recepción por
todos los socios, debiendo ser dirigidas al domicilio designado al efecto o al que
conste en la documentación social.
Los requisitos de quorum y forma de deliberar y adoptar acuerdos se sujetarán
a lo previsto en la Ley.
En todo caso se considerará válidamente constituida la Junta si estando
presente o representado la totalidad del capital social, los accionistas acuerdan por
unanimidad la celebración de la Junta.".
Duodécimo.- Informe sobre los procesos judiciales que afectan a la sociedad y
a sus socios.
Decimotercero.- Exposición sobre la situación actual de todas las fincas
propiedad de la mercantil y reclamaciones sobres los contratos de arrendamiento
incumplidos por los inquilinos.
Decimocuarto.- Exposición, y en su caso examen, de la documentación
solicitada por tres de los socios respecto a la finca sita en Paraje de Balsa Varela,
incluyendo en su caso los justificantes de cobro de las rentas derivadas de los
contratos de arrendamiento de dicha finca y un resumen de los ingresos de la
explotación agrícola de la citada parcela en los últimos cinco años.
Decimoquinto.- Ruegos y preguntas.
El Ejido, 19 de mayo de 2021.- Los Administradores mancomunados, Nicolás
Fernández Fernández y Pedro Fernández Fernández.
ID: A210033328-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3291
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar en el
domicilio social la documentación sometida a aprobación, así como su envío
gratuito a través de correo electrónico, si así se solicitara.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4157
El cargo de administrador será retribuido. La Junta General fijará cada ejercicio
la retribución anual que corresponderá al administrador/es, debiendo establecerse
como una cantidad fija por mes.".
Décimo.- Aprobación, si procede, de modificación estatutaria respecto a los
medios de convocatoria de la Junta de Accionistas, proponiéndose que ésta se
realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que
asegure la recepción de la convocatoria por todos los socios en el domicilio
designado al efecto o en el que conste en la documentación social.
Undécimo.- Aprobación, en caso de que se haya acordado favorablemente el
punto anterior, de la nueva redacción del artículo 10, siendo la propuesta de
redacción la siguiente:
"Artículo 10: Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.
Las convocatorias necesariamente se realizarán mediante cualquier
procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure su recepción por
todos los socios, debiendo ser dirigidas al domicilio designado al efecto o al que
conste en la documentación social.
Los requisitos de quorum y forma de deliberar y adoptar acuerdos se sujetarán
a lo previsto en la Ley.
En todo caso se considerará válidamente constituida la Junta si estando
presente o representado la totalidad del capital social, los accionistas acuerdan por
unanimidad la celebración de la Junta.".
Duodécimo.- Informe sobre los procesos judiciales que afectan a la sociedad y
a sus socios.
Decimotercero.- Exposición sobre la situación actual de todas las fincas
propiedad de la mercantil y reclamaciones sobres los contratos de arrendamiento
incumplidos por los inquilinos.
Decimocuarto.- Exposición, y en su caso examen, de la documentación
solicitada por tres de los socios respecto a la finca sita en Paraje de Balsa Varela,
incluyendo en su caso los justificantes de cobro de las rentas derivadas de los
contratos de arrendamiento de dicha finca y un resumen de los ingresos de la
explotación agrícola de la citada parcela en los últimos cinco años.
Decimoquinto.- Ruegos y preguntas.
El Ejido, 19 de mayo de 2021.- Los Administradores mancomunados, Nicolás
Fernández Fernández y Pedro Fernández Fernández.
ID: A210033328-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3291
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar en el
domicilio social la documentación sometida a aprobación, así como su envío
gratuito a través de correo electrónico, si así se solicitara.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
