BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96

Lunes 24 de mayo de 2021

Pág. 4156

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3291

EXAFER, S.A.

Los administradores de EXAFER, S.A., de conformidad con la normativa legal
y estatutaria en vigor, han acordado convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará el día 29 de junio de 2021 a las 10:00 horas, en la
Notaría de don Fernando Tenorio Blanco, sita en la calle Cervantes, 130 de El
Ejido (Almería), con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración
de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2019 y cerrado
el 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado
del citado ejercicio 2019.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de
la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2020 y cerrado el
31 de diciembre de 2020.
Quinto.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2020.
Sexto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado
del citado ejercicio 2020.
Séptimo.- Aprobación, si procede, de la renovación del cargo de los actuales
administradores.
Octavo.- Aprobación, si procede, de modificación estatutaria respecto a la
retribución del órgano de administración, y en su caso fijación de la retribución
anual.
Noveno.- Aprobación, en caso de que se haya acordado favorablemente el
punto anterior, de la nueva redacción del artículo 12, siendo la propuesta de
redacción la siguiente:

Cuando la administración conjunta se confíe a dos administradores, éstos
actuarán de forma mancomunada y, cuando se confíe a más de dos
administradores, constituirán consejo de administración.
Todo acuerdo que altere el modo de organizar la administración de la
sociedad, constituya o no modificación de los estatutos sociales, se consignará en
escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil.
Los administradores ejercerán su cargo por un plazo máximo de 6 años. Los
administradores podrán ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por
períodos de igual duración máxima.

cve: BORME-C-2021-3291
Verificable en https://www.boe.es

"Artículo 12: La administración de la sociedad se podrá confiar a un
administrador único, a varios administradores que actúen de forma solidaria o de
forma conjunta o a un consejo de administración.