BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 21 de mayo de 2021

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Segundo.- Aprobación de la fusión impropia de la sociedad íntegramente
participada Holding Cervecero Damm, S.L. (absorbida), por Sociedad Anónima
Damm (absorbente), y de los balances de ambas sociedades cerrados a 31 de
diciembre del 2020 como balances de fusión, sin que proceda realizar ecuación de
canje alguna, sin repercusión de la fusión sobre las aportaciones de industria o
prestaciones accesorias existentes, sin que se otorguen derechos especiales ni
ventajas a los expertos independientes o administradores implicados, sin
modificación alguna de Estatutos Sociales y respetándose en todo caso los
derechos de los trabajadores y acreedores de ambas sociedades. La fusión tendrá
efectos contables desde el 1 de enero del 2021.
Tercero.- Reelección de don Ramón Agenjo i Bosch, como consejero por un
plazo de tres (3) años.
Cuarto.- Reelección de Disa Corporación Petrolífera, S.A., como consejero por
un plazo de tres (3) años.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la retribución prevista en el artículo 23.1
(ii) de los Estatutos Sociales al amparo de la habilitación estatutaria.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 23 de los
Estatutos Sociales, en su apartado 1 (iii) y la consiguiente sustitución de los
Acuerdos Octavo (1) y Octavo (2) de los adoptados por la Junta General el 25 de
junio de 2019.
Séptimo.- Designación, en su caso, de dos interventores para aprobar el acta
de la Junta.
Octavo.- Otorgamiento de poderes a fin de elevar a público aquellos acuerdos
que lo requieran.
Información Complementaria:
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, copia de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, del Estado de
Información no Financiera y del Informe del Auditor de Cuentas, tanto respecto de
las cuentas individuales como de las consolidadas.
Cualquier accionista dispone del derecho de examinar en el domicilio social los
proyectos de fusión relativos al punto primero y segundo del Orden del día
propuesto de la Junta Extraordinaria, los cuales fueron publicados en la pág. Web
de la Sociedad (www.damm.es) y depositados en el Registro Mercantil el día 13 de
mayo del 2021, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación de Estatutos propuesta así como el Informe Justificativo de la misma
y solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Los accionistas podrán solicitar la citada documentación e información relativas
a la Junta General personalmente en la sede social, llamando a los teléfonos 93
290 92 00 y 93 290 06 29 o, si lo prefieren, a través de la dirección de correo
electrónico accionista@damm.es. Dicha información se encuentra también
depositada en la página web de la Sociedad: www.damm.es
Se recuerda a todos los accionistas que, de acuerdo con el artículo 27 de los
Estatutos Sociales y sin perjuicio del derecho de agrupación, la asistencia a la
Junta General exige poseer un mínimo de 5.000 euros nominales en acciones. Los
accionistas pueden concurrir a la misma personalmente o mediante representación

cve: BORME-C-2021-3208
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 95