BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95

Viernes 21 de mayo de 2021

Pág. 4062

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3208

SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de
Sociedad Anónima Damm (en adelante, "la Sociedad") a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria para su celebración en el domicilio social, sito en calle
Rosselló, núm. 515, de Barcelona (Antiga Fàbrica Damm), el día 22 de junio del
2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en su caso en el mismo lugar al
día siguiente y a la misma hora en segunda convocatoria, con los siguientes
puntos a debatir en él:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre del 2020, las cuales incluyen el Balance, la Cuenta de Resultados,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y
Memoria, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de las mismas.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.
Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020, así como del
informe de gestión consolidado y del Informe de Auditoría de las mismas.
Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración
durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.
Quinto.- Examen y aprobación del Estado de la Información no Financiera de la
Sociedad, relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.
Sexto.- Reelección de DELOITTE, en su caso, como auditor de las cuentas
anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio en curso
(ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2021).
Orden del día

Primero.- Aprobación de la fusión impropia de la sociedad íntegramente
participada Damm Innovación, S.L. (absorbida), por Sociedad Anónima Damm
(absorbente), y de los balances de ambas sociedades cerrados a 31 de diciembre
del 2020 como balances de fusión, sin que proceda realizar ecuación de canje
alguna, sin repercusión de la fusión sobre las aportaciones de industria o
prestaciones accesorias existentes, sin que se otorguen derechos especiales ni
ventajas a los expertos independientes o administradores implicados, sin
modificación alguna de Estatutos Sociales y respetándose en todo caso los
derechos de los trabajadores y acreedores de ambas sociedades. La fusión tendrá
efectos contables desde el 1 de enero del 2021.

cve: BORME-C-2021-3208
Verificable en https://www.boe.es

JUNTA EXTRAORDINARIA