BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Jueves 20 de mayo de 2021

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Octavo.- Votación consultiva del Informe anual de Retribuciones de los
Consejeros.
Noveno.- Otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público los
anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil así como para
subsanar, interpretar y ejecutar los Acuerdos que adopte la Junta General.
Décimo.- Aprobación del acta.
Conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital el Consejo de
Administración podrá solicitar que el acta de la Junta se levante mediante
intervención notarial.
Las entidades depositarias podrán expedir tarjetas de asistencia a favor de los
titulares legitimados para concurrir al presente acto, teniendo derecho a asistencia
todos los accionistas que podrán delegar en cualquier otra persona, aunque no sea
accionista.
Deberá garantizarse la inmovilización de acciones desde la petición de la
tarjeta de asistencia hasta después de celebrada la Junta General. La
representación que el accionista otorgue a cualquier miembro del Consejo de
Administración deberá expresar instrucciones sobre el sentido de voto,
entendiéndose que, de no figurar tales instrucciones, el representante se
pronunciará a favor de las propuestas de acuerdo que realice el referido Consejo
de Administración. Sin indicación concreta, la representación se entenderá
conferida al Sr. Presidente del Consejo de Administración.
Conforme establecen los artículos 272, 287, 517 y 518 de la Ley de
Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista,
acreditando su condición como tal, puede examinar en la página web de la
Sociedad (www.tubacex.com) en el domicilio social o solicitar que se le facilite
inmediata y gratuitamente (i) el texto íntegro de las cuentas anuales e informe de
gestión, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020 de la
Sociedad y de su grupo consolidado así como el informe del auditor de cuentas; (ii)
el texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del
Orden del Día sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de
los administradores de los puntos del orden del día que así lo requieran; (iii) el
Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe Anual de Remuneraciones de
los Consejeros; (iv) el Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas (v) un
modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto.
Según lo dispuesto en los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades de
Capital los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital
social, podrán solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de la
presente Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden
del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación
fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social sito en Calle Tres Cruces 8,
01400 Llodio (Álava), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la
convocatoria. En tal supuesto, el complemento de la convocatoria se publicará con
quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de
la Junta.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de
Capital, hasta el quinto día anterior a la celebración de la Junta General, los
accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información o
aclaraciones que se refieran a la información accesible al público que se hubiera
facilitado por la Sociedad a la CNMV desde el 25 de junio de 2020, fecha de la

cve: BORME-C-2021-3083
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Núm. 94