SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3083)
TUBACEX, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94
Jueves 20 de mayo de 2021
Pág. 3908
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3083
TUBACEX, S.A.
El Consejo de Administración de TUBACEX, S.A. ("Tubacex" o la "Sociedad"),
de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los
señores Accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración por medios
exclusivamente telemáticos a las 12:30 horas el día 23 de junio de 2021, en
primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a la misma hora por el mismo
procedimiento el 24 de junio de 2021, al objeto de deliberar y resolver sobre los
asuntos incluidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso de las cuentas anuales, el Estado de
Información no Financiera, la aplicación del resultado y la gestión social:
1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y
consolidadas, así como de sus respectivos informes de gestión correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
1.2. Aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera
consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
1.3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
1.4. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de
TUBACEX S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo
consolidado para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Aprobación en su caso, la reducción del capital social de la Sociedad
en la cifra de 1.800.000 euros, mediante la amortización de 4.000.000 acciones
propias actualmente en autocartera (que representan, aproximadamente, el 3% del
capital social actual de la Sociedad). Delegación de facultades para la ejecución
del acuerdo y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales, que
serán objeto de votación de forma separada:
4.1. Modificación del artículo 10º de los Estatutos Sociales,
4.2. Modificación del artículo 14º de los Estatutos Sociales,
4.3. Modificación del artículo 16º de los Estatutos Sociales y
Quinto.- Modificación de los artículos 4º, 5º, 6º, 9º, 12º, 13º y 19º del
Reglamento de la Junta general de Accionistas.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propia al
amparo de lo dispuesto de los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Séptimo.- Aprobación en su caso de la Política de remuneración del Consejo
de Administración para el periodo 2021-2023.
cve: BORME-C-2021-3083
Verificable en https://www.boe.es
4.4. Modificación del artículo 18º de los Estatutos Sociales.
Núm. 94
Jueves 20 de mayo de 2021
Pág. 3908
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3083
TUBACEX, S.A.
El Consejo de Administración de TUBACEX, S.A. ("Tubacex" o la "Sociedad"),
de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los
señores Accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración por medios
exclusivamente telemáticos a las 12:30 horas el día 23 de junio de 2021, en
primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a la misma hora por el mismo
procedimiento el 24 de junio de 2021, al objeto de deliberar y resolver sobre los
asuntos incluidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso de las cuentas anuales, el Estado de
Información no Financiera, la aplicación del resultado y la gestión social:
1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y
consolidadas, así como de sus respectivos informes de gestión correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
1.2. Aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera
consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
1.3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
1.4. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de
TUBACEX S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo
consolidado para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Aprobación en su caso, la reducción del capital social de la Sociedad
en la cifra de 1.800.000 euros, mediante la amortización de 4.000.000 acciones
propias actualmente en autocartera (que representan, aproximadamente, el 3% del
capital social actual de la Sociedad). Delegación de facultades para la ejecución
del acuerdo y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales, que
serán objeto de votación de forma separada:
4.1. Modificación del artículo 10º de los Estatutos Sociales,
4.2. Modificación del artículo 14º de los Estatutos Sociales,
4.3. Modificación del artículo 16º de los Estatutos Sociales y
Quinto.- Modificación de los artículos 4º, 5º, 6º, 9º, 12º, 13º y 19º del
Reglamento de la Junta general de Accionistas.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propia al
amparo de lo dispuesto de los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Séptimo.- Aprobación en su caso de la Política de remuneración del Consejo
de Administración para el periodo 2021-2023.
cve: BORME-C-2021-3083
Verificable en https://www.boe.es
4.4. Modificación del artículo 18º de los Estatutos Sociales.
